Rreth 1.1 milionë euro iu sekuestruan gjatë ditës së djeshme një personi juridik dhe dy personave fizikë nga Strumica, në një aksion të zhvilluar nga policia së bashku me institucionet kompetente shtetërore.
Të lidhura
None found
Nga shuma e përgjithshme, 597.500 euro u gjetën në para të gatshme, kurse pjesa tjetër ndodhej e depozituar në llogari transaksionale. Informacionet u publikuan sot në një konferencë të përbashkët për media nga drejtori i Byrosë për Siguri Publike (BJB), Aleksandar Janev, si dhe përfaqësues të SPB-së Strumicë, Drejtorisë së të Ardhurave Publike, Policisë Financiare dhe Prokurorisë Publike.
Janev bëri të ditur se hetimet lidhur me mjetet financiare të siguruara në mënyrë të paligjshme kishin filluar në prill të këtij viti. Te personi tek i cili u zbuluan paratë nuk u gjet dokumentacion financiar përkatës që të vërtetonte origjinën e tyre.
Gjatë hetimit u zbulua edhe një pistë tjetër. Autoritetet konstatuan se në vitin 2018, persona fizikë dhe juridikë kishin depozituar edhe 500 mijë euro në llogarinë bankare të një personi fizik.
Analizat dhe hetimi financiar nxorën në pah një dallim të konsiderueshëm ndërmjet të ardhurave vjetore të deklaruara si kursime dhe shumës së parave të depozituara. Sipas Janevit, mungonte dokumentacioni i nevojshëm për të arsyetuar si prejardhjen, ashtu edhe përdorimin e këtyre mjeteve nga e gjithë familja.
Në kuadër të hetimeve u evidentua gjithashtu një detyrim tatimor prej rreth 2 milionë denarësh, i cili nuk ishte derdhur në buxhet. Janev vlerësoi se koordinimi ndërinstitucional e bëri të mundur zbardhjen e çështjes, duke e cilësuar atë si hapjen e një kapitulli të ri në përballjen me mjetet financiare të fituara në mënyrë të paligjshme.
Ai deklaroi se, sa herë që paratë bëhen objekt hetimi, autoritetet do të kërkojnë përgjigje për burimin dhe prejardhjen e tyre. Sipas tij, qytetarët e ndershëm maqedonas që respektojnë ligjin nuk kanë arsye të shqetësohen, ndërsa duhet të frikësohen personat që nuk mund të dëshmojnë origjinën e mjeteve financiare ose bazën ligjore të pasurisë së krijuar.
Drejtori i BJB-së njoftoi se SPB Strumicë ka paraqitur në Prokurorinë Publike të Strumicës kallëzim penal kundër dy personave fizikë dhe një personi juridik, nën dyshimin për evazion fiskal, fajde dhe pastrim parash. Nuk u dhanë hollësi të tjera, pasi procedura, siç u sqarua, vazhdon të jetë në fazën e parahetimit.
