Thanas Bako alias Athanasios Bako është 52-vjeçari nga Saranda i cili u arrestua në Greqi.
Bako cilësohet si bosi i drogës i cili pastronte paratë e pista të kryekriminelëve në botë.
Operacioni i përbashkët i Europol, policisë holandeze dhe policisë greke, bëri të mundur arrestimin në lagjen “Glifadha” të Athinës të 52-vjeçarit nga Saranda.
Operacioni i zhvilluar më 31 maj është bërë public ditën e djeshme nga mediet greke.
Si “pastroi” 250 milionë euro mafia shqiptare e drogës me kuletat dixhitale të padukshme
Siç njofton Ministria e Financave, organizata kriminale trafikonte çdo ditë, nëpërmjet një sistemi bankar “të nëndheshëm” me përdorimin e komunikimeve të koduara, shuma të mëdha parash dhe llogaritet se për një periudhë rreth 10 mujore, janë trafikuar rreth 250,000,000 euro, ose mesatarisht rreth 25 milionë euro në muaj.
Sipas Europol, arrestimi i Bakos ishte kulmi i një hetimi të gjatë nga policia holandeze për aktivitetet e këtij “bankieri hije” që vepronte në Holandë.
Burri dyshohet se drejtonte një organizatë kriminale që pastronte miliona euro në baza mujore për kriminelët. Europol arriti të mbledhë një mori informacionesh duke depërtuar në sistemet e tre mjeteve të koduara të komunikimit të përdorura zakonisht nga kriminelët, Encrochat, Sky ECC dhe ANOM.
Me metoda elektronike të teknologjisë së lartë
Sipas informacioneve të protothema.gr nga organet e ndjekjes, për transaksionet financiare të unazës, “bankieri” ka përdorur “mashtrime” të teknologjisë së lartë, të cilat po “lulëzojnë” ndërkombëtarisht (dhe disa i kanë rrënjët në metodat e transaksioneve ndërkombëtare të terrorizmit në Lindjen e Mesme).
Ata në mënyrë efektive anashkaluan sistemin bankar, duke shfrytëzuar aplikacionet online dhe kuletat dixhitale nga e gjithë bota, përmes të cilave i dërgonin para njëri-tjetrit, duke përdorur numra telefoni “majmun” të regjistruar në emrat e personave të vdekur. Pas numrave të telefonit, kishte llogari bankare të lidhura, në të cilat dërgesat shkonin shpejt, pa hyrë në një mjedis bankar elektronik.
Në kontrollin e kryer në banesën e të arrestuarit, janë gjetur dhe sekuestruar shuma parash në kartëmonedha të vendeve të ndryshme, mes të cilave euro, dollarë amerikanë, dollarë kanadezë, dollarë australianë, franga zvicerane, lira turke, dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Rand Afrikan.
Gjithashtu janë konfiskuar telefona celularë, përfshirë një celular që përdoret për biseda të koduara përmes aplikacioneve speciale, një tabletë, një disk dixhital dhe karta SIM.
Drejtoria Operative e S.D.O.E. Attica vijon bashkëpunimin me Autoritetet Holandeze përkatëse dhe me Autoritetet Gjyqësore kompetente të vendit, pasi ka dyshime të arsyeshme për pastrim parash në Greqi nga aktivitete kriminale.
Kërcënimi i rrjeteve bankare të fshehta
Lëvizja nëntokësore e parave kriminale është jetike për rrjetet e krimit të organizuar. Ai përfshin sasi të mëdha parash që transferohen, tregtohen ose konvertohen në kriptovaluta përmes një rrjeti bankierësh dhe kontrolluesish të nëndheshëm.
Këto para zakonisht lidhen me tregtinë e drogës dhe përdoren për të investuar në dërgesat e reja të drogës, për të paguar dërgesat e mëparshme ose për t’i transportuar ato në vende të tjera për shpenzime.
Rrjeti i “bankierëve të nëndheshëm” mund të kryejë pagesa në të gjithë botën. Nuk kërkohen para për të udhëtuar në formë fizike përtej kufijve. Një bankier i paligjshëm është një figurë kyçe dhe një lidhje jetike në krimin e organizuar dhe ndihmon në pastrimin e fitimeve që rrjedhin nga aktivitetet kriminale. Banka e fshehtë financon rrjetet e krimit të organizuar në mbarë botën çdo ditë./Albeu.com/
