“Kokat e mëdha” të karteleve të drogës dhe krimit të organizuar, ku përfundojnë çdo ditë miliona euro që trafikohen përmes rrjeteve të errëta të llogarive bankare “të nëndheshme”, tashmë janë në shënjestër të hetuesve.
Një 52-vjeçar shqiptar, i cili konsiderohet si “truri financiar” i mafies në Greqi ra në duart e SDOE-së dhe Europolit.
Është çështje kohe që shqiptari të flasë dhe të ketë arrestime të reja, të cilat do të shkaktojnë një goditje të madhe në aktivitetin e grupeve, shkruan prototheme.gr.
Midis Greqisë dhe Holandës, 52-vjeçari i cilësuar si “bankieri hije” dyshohet se i ofroi shërbimet e tij jet setit global të krimit të organizuar. Ai “pastronte” sistematikisht çdo muaj dhjetëra milionë euro para të pista, për llogari të rrjeteve të trafikut të drogës në Holandë kryesisht, dhe jo vetëm, shkruan albeu.com.
Duke përdorur metoda të përdorura edhe nga terrorizmi ndërkombëtar, përmes mesazheve të koduara dhe aplikacioneve të kapitalit, “bankieri i nëndheshëm” lëvizte dhe transportonte “paratë e pista” kudo që qarqet kishin nevojë për to.
Jo rastësisht, në njoftimin e tij zyrtar, Europol thekson se “një nga “bankierët e nëndheshëm në Europë” më të mëdhenj është arrestuar në Greqi”.
Sipas njoftimit, bëhet fjalë për një …“pastrim” famëkeq të parave të zezadhe parave të pista të kryekriminelëve të botës!
Si në një film…
Siç u njoftua dje, të martën, Ministria e Financave dhe SDOE, 52-vjeçari, me origjinë shqiptare, u arrestua të mërkurën e kaluar, më 31 maj, në Glyfada.
52-vjeçari konsiderohet nga autoritetet si drejtues i një organizate kriminale që është e specializuar në grumbullimin, transferimin dhe shpërndarjen e shumave të mëdha parash në Holandë, kryesisht nga tregtia e drogës.
Organizata kriminale në fjalë trafikonte çdo ditë, nëpërmjet një sistemi bankar “të nëndheshëm” duke përdorur komunikime të koduara, shuma të mëdha parash që vlerësohen të kenë kaluar 250,000,000 euro në 10 muajt e fundit, pra mesatarisht 25 milionë euro në muaj ose gati 1 milion në ditë. Sipas informacioneve të protothema.gr nga organet e ndjekjes, për nevojat financiare të grupit, “bankieri” ka përdorur “mashtrime” dhe praktika të teknologjisë së lartë që po “lulëzojnë” ndërkombëtarisht (dhe disa i kanë rrënjët në metodat e tregtimit të terrorizmit ndërkombëtar në Lindja e Mesme).
“Talenti” i “ bankierit ” të mafies ishte se si luante me sistemet elektronike, aplikacionet e celularëve dhe internetin e errët.
Kështu, grupi ka mundur të anashkalojë sistemin zyrtar bankar, duke përdorur “portofolet” elektronike nga e gjithë bota, mekanizma dixhitalë për krijimin dhe konvertimin e kriptomonedhave, por edhe aplikacione të teknologjisë së lartë, përmes të cilave secili u dërgonte para të tjerëve.
Në raste të tilla përdoreshin edhe numrat e telefonit, “majmun”, të cilët deklaroheshin në emra të të vdekurve, personave (viktimave) pa lidhje apo njerëzve të varfër, shkruan albeu.com.
Me ndihmën e aplikacioneve dhe shërbimeve, pas numrave të thjeshtë të telefonit ka llogari bankare të lidhura, në të cilat dërgesat shkojnë shpejt, pa hyrë as në një mjedis bankar elektronik (ëeb banking).
Duke shfrytëzuar rrjetin e errët, përmes aplikacioneve të kriptimit dhe mashtrimit të sistemeve të gjeo-lokacionit (adresat virtuale të internetit/VPN-të), ata arritën për vite të tëra të shmangnin zbulimin e flukseve të parave nga autoritetet ndërkombëtare të auditimit.
Në shërbim të krimit
Në faqen zyrtare të Europol-it thuhet se “një nga bankierët më të mëdhenj të nëndheshëm të Evropës u arrestua në Greqi”. Sipas deklaratës, bëhet fjalë për një pastrues të njohur parash, i cili “ pastron ” paratë e pista të kriminelëve më të mëdhenj në botë.
Aktiviteti i këtij “bankieri hije” të parregullt ndodhet kryesisht në Holandë.
Megjithatë, zbulimi i saj dhe arrestimi i tij në Greqi konsiderohet një sukses ndërkombëtar. Ndaj tij ishte në pritje një urdhër-arresti ndërkombëtar, si drejtues i një organizate që pastronte miliona euro në baza mujore për kriminelët.
“Bankieri i paligjshëm” është një figurë kyçe dhe lidhja jetike e krimit të organizuar.
Ndihmon për të legjitimuar fitimet që rrjedhin nga aktivitetet kriminale. Banka e fshehtë financon rrjetet e krimit të organizuar në mbarë botën çdo ditë.
Rrjeti i “bankierëve të nëndheshëm” mund të kryejë pagesa në të gjithë botën. Nuk kërkohen para për të “udhëtuar” në formë fizike përtej kufijve. Qarkullimi nëntokësor i parave kriminale përfshin shuma të mëdha që transferohen, tregtohen ose shndërrohen në kriptovaluta, përmes një rrjeti bankierësh dhe kontrolluesish të nëndheshëm, shkruan albeu.com.
Këto para zakonisht lidhen me tregtinë e drogës ose armëve dhe përdoren për të investuar në ngarkesa të reja, për të paguar dërgesat e mëparshme ose për t’i transferuar ato në vende të tjera për shpenzime të ndryshme të unazës (madje edhe ryshfet, zhvatje, korrupsion, etj.).
Në grackën e ligjit
Europol arriti metodikisht të mbledhë një mori informacionesh duke depërtuar në sistemet e tre mjeteve të koduara të komunikimit që përdoren zakonisht nga kriminelët: Encrochat , Sky ECC dhe ANOM.
Kjo është një nga rastet e rralla, ndoshta, që kurthi është vendosur kaq mjeshtërisht: rrjetet kriminale kanë një nevojë të madhe për platforma të koduara për të lehtësuar aktivitetet e tyre kriminale.
Sidoqoftë, në korrik 2020, platforma e koduar EncroChat është shpërbërë nga EMMA Task Force (Francë, Holandë). Ky operacion ndërkombëtar tronditi botën e krimit në të gjithë Evropën dhe u pasua në vitin 2021 nga një tjetër ndarje e një natyre të ngjashme: një ekip ndërkombëtar i gjyqtarëve dhe autoriteteve të zbatimit të ligjit (Belgjikë, Francë, Holandë) bllokuan me sukses përdorimin e komunikimeve të koduara nga krimi i organizuar, rrjeteve, nëpërmjet mjetit të komunikimit Sky ECC.
Të dy operacionet dhanë njohuri të paçmueshme për një sasi të paprecedentë informacioni të shkëmbyer mes kriminelëve. Por në të njëjtën kohë, ata i drejtuan kriminelët të kërkonin një platformë tjetër të koduar.
“Key” është platforma speciale ANOM, e cila u mbështet nga 16 vende dhe nga FBI. Kjo u zhvillua dhe funksionoi fshehurazi, si një kompani pajisjesh të koduara.
Qëllimi i platformës së re ishte të synonte organizatat globale kriminale, të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave, pavarësisht se ku operojnë, duke ofruar një pajisje të koduar me veçori që kërkojnë rrjetet e krimit të organizuar, si kodet e fshirjes në distancë, për të bindur rrjetet kriminale të kalojnë në pajisje, shkruan albeu.com.
Ky biznes, i njohur si OTF Greenlight/Trojan Shield, është një nga operacionet më të mëdha dhe më të sofistikuara të zbatimit të ligjit deri më sot në luftën kundër veprimtarive kriminale të koduara.
Hetimi çoi në gjueti dhe bastisje në shkallë të gjerë në më shumë se 700 shtëpi në 16 vende, më shumë se 800 arrestime dhe sekuestrim të mbi 8 ton kokainë, 22 ton kanabis, 2 ton drogë sintetike (amfetaminë dhe metamfetaminë), 6 ton prekursorë droge sintetike, 250 armë zjarri, 55 automjete luksoze dhe mbi disa milionë dollarë në monedha dhe kriptovaluta të ndryshme në mbarë botën.
Në kontrollin e kryer në banesën e të arrestuarit në Glyfada, u gjetën dhe sekuestruan shuma parash në kartëmonedha të vendeve të ndryshme, mes tyre euro, dollarë amerikanë, dollarë kanadezë, dollarë australianë, franga zvicerane, lira turke, dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Afrika e Rands së Jugut.
Gjithashtu janë konfiskuar telefona celularë, përfshirë një celular që përdoret për biseda të koduara përmes aplikacioneve speciale, një tabletë, një disk dixhital dhe karta SIM.
Drejtoria Operacionale e SDOE Attica vijon bashkëpunimin me Autoritetet Holandeze përkatëse dhe me Autoritetet Gjyqësore kompetente të vendit, pasi ka dyshime të arsyeshme për pastrim parash në Greqi nga aktivitete kriminale./Albeu.com.
