Europol shkatërron organizatën shqiptare të drogës, 65.5 milionë euro të pastruara brenda vitit
schedule12:23 / 21/09/2023
Parandalimi i pastrimit të parave, Banka e Shqipërisë gjobiti 15 Zyra të Këmbimit Valutor vitin e kaluar
schedule12:05 / 25/07/2023
Pastronte paratë e trafikantëve ndërkombëtarë, Thanas Bako mohon akuzat: Jam i pafajshëm
schedule10:02 / 08/06/2023
Pastrim parash përmes tregtisë së floririt, Prokuroria e Tiranës kërkon “arrest në burg” për dy shqiptarë dhe dy italianë
schedule12:15 / 28/04/2023
Sektori i ndërtimit si “lavatriçe” e pastrimit të parave, si funksionon skema (VIDEO)
schedule23:41 / 14/04/2023
Prona pafund në Shqipëri, kush është “Madrina” që do transferonte një thes me para përmes bankës, çfarë e tradhtoi
schedule11:14 / 04/04/2023
Kërkon masë më të lehtë sigurie, Alda Klosi del sot para Gjykatës
schedule09:40 / 20/02/2023
