23 gazetarë investigojnë/ Miliona dollarë skemë mashtrimi, e përfshirë dhe Shqipëria

Një grup ndërkombëtar gazetarësh nga 23 shtete të botës kanë zbuluar një skandal multi-milionësh dollarë të krijuar nga një kompani call center, që vepron në fushën e kriptomonedha (monedha elektronike). Bëhet fjalë për kompaninë Milton Group me bazë në Kiev, kryeqyteti i Ukrainës.

Qytetarë nga Evropa Lindore, por edhe nga Italia, Suedia, Spanja dhe shtete të tjera jo-evropiane kanë rënë pre e një skeme mashtruese duke humbur edhe deri në 40 mijë euro një person. Viktimat janë kryesisht të moshuar dhe gazetarët raportojnë për 1000 persona që janë telefonuar për të investuar në kriptomonedha. Atyre u premtohej rritje e investimit të tyre. Por kjo skemë mashtruese gjigante i ka siguruar Milton Group një fitim prej 70 milionë dollarësh.

Skema në Shqipëri
Disa prej mediave ndërkombëtare, që kanë publikuar skandalin, si La Stampa dhe El Confidencial japin detaje interesante sa i përket operimit të Milton Group në Shqipëri.

Milton Group i Kievit operon përmes një rrjeti të qendrave të thirrjeve: një në kryeqytetin e Ukrainës, një në Shqipëri, një në Gjeorgji dhe një në Maqedoninë e Veriut. Ka qindra operatorë dhe në secilin vend Milton Group gjithashtu ka miq, politikanë dhe zyrtarë të rëndësishëm. Për shembull, qendra e thirrjeve në Tiranë menaxhohet nga Amant Josifi, këshilltar zyrtar i Ministrit të Mbrojtjes së Shqipërisë. Josifi konfirmon se ai ka administruar disa qendra thirrjesh para marrjes së detyrës ministrore, por thotë se ai kurrë nuk ka pasur ndonjë partneritet apo marrëdhënie tregtare me Milton Group.

Në botën e ndërmjetësve, Grupi Milton merr formën e platformave të ndryshme të tregtimit në internet. Në muajt e fundit markat më aktive kanë qenë Cryptobase, CryptoMB dhe Vetoro Banc, veçanërisht në Evropë. Disa janë bllokuar nga autoritetet mbikëqyrëse nga vende të ndryshme. Deri më tani, megjithatë, Milton Group ka arritur të kthehet në internet në një maskë të re, dhe të fillojë atje ku e la. Kursimtarët dërgojnë investimet e tyre përmes transferimit bankar, transferimit të parave, kartave të rimbushshme ose bitcoin. Në vend që të përfundojnë në një paketë të vërtetë të veprimeve cryptocurrency, paratë zhduken në llogari rrjedhëse të pashtershme, të fshehura në anonimitetin e llogarive në det të hapur, nga të cilat përfituesit përfundimtarë janë pronarë të Milton Group.

Burimi:
https://www.bradenton.com/news/local/crime/article240710551.html
https://www.occrp.org/en/daily/11737-sweden-s-foreign-minister-calls-for-action-on-milton-group-fraud