Drogë dhe pastrim parash, EUROPOL shkatërron grupin kriminal dhe arreston 33 persona, mes tyre shqiptarë

Autoritetet policore në Itali dhe Spanjë arrestuan 33 persona të dyshuar gjatë një aksioni të koordinuar kundër një rrjeti kriminal global të pastrimit të parave.

Autorët e dyshuar, të cilët janë me kombësi italiane, shqiptare, kolumbiane, marokene dhe siriane, kishin krijuar një rrjet ndërkombëtar kompanish për të pastruar paratë e pista.

Si një i ashtuquajtur “kontrollues i rrjetit të pastrimit të parave”, rrjeti kriminal ofroi një shërbim profesional kriminal për të fshehur origjinën e të ardhurave të krijuara nga trafiku i paligjshëm i drogës nga Amerika e Jugut.

Me mbështetjen e Europol dhe Eurojust, specialistë të pastrimit të parave nga Guardia di Finanza italiane zbuluan një rrjet kompanish elektronike të vendosura në mbarë globin dhe sekuestruan 18.5 milionë euro asete.

Struktura e ndërlikuar përdorte kompani në vende të tilla si Kina, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndër të tjera.

Kjo rrjetë komplekse kompanish lejoi që krimi i organizuar të maskonte natyrën, burimin, vendndodhjen, pronësinë, kontrollin, origjinën dhe/ose destinacionin e fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme dhe të shmangte zbulimin e tyre.

Pastrimi i parave i bazuar në tregti

Për të pastruar fitimet nga droga të krijuara në Evropë, kriminelët e arrestuar ofruan një shërbim të pastrimit të parave të bazuar në tregti të njohur si “Black Market Pesos Exchange”.

Ky proces zvogëlon rrezikun e humbjes së parave përmes konfiskimeve dhe lejon akses më të shpejtë në fondet.

Fitimet e krijuara nga shitja e barnave në Evropë u morën më pas nga ndërmjetësit, u futën në kompani dhe u përdorën për porositjen e mallrave të tilla si telefonat celularë nga Kina, për të dhënë vetëm një shembull.

Këto mallra u dërguan më pas në Shtetet e Bashkuara dhe u transportuan më tej në Kolumbi, ku u ofruan në treg.

Europol ishte në ndjekje të bandës kriminale që prej vitit 2020./Albeu.com/