Ish-kreu i kundërzbulimit të FBI-së në Neë York, me eksperiencë 22 vjet, doli në pension në vitin 2018, teksa u deklarua fajtor në gjykatën federale për një akuzë të komplotit për të shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencave (IEEPA) dhe pastrim parash, për shkak të një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë së arritur me prokurorët nga Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut.

McGonigal u ndalua në Aeroportin Ndërkombëtar John F. Kennedy në janar dhe u akuzua në dy aktakuza të veçanta në Nju Jork dhe Uashington, DC se kishte punuar me oligarkun rus të sanksionuar Oleg Deripaska dhe për fshehjen e qindra mijëra dollarëve që kishte marrë nga një ish-punonjës i një agjencie të inteligjencës shqiptare, ndërsa ishte zyrtar i lartë në byro.

Avokati i McGonigal, Seth DuCharme, së fundmi i tregoi një gjykatësi federal në Uashington se ata mund të zgjidhin çështjen e lidhur me Shqipërinë deri në fund të muajit.

Në gjykatë të martën, McGonigal iu përgjigj një sërë pyetjesh në lidhje me skemën e paligjshme për Deripaskann dhe aftësitë e tij mendore përpara se gjyqtarja e qarkut Jennifer Rearden të pranonte pranimin e tij të fajësisë.

“Jam i kthjellët”, i tha ai gjyqtarit, duke thënë se ndihej “shkëlqyer”.

Në gjykatë, McGonigal, 55 vjeç, tha se është “thellësisht i penduar” për veprimet e tij.

“Unë paraqitem para jush në këtë gjykatë për të marrë përgjegjësinë e plotë pasi veprimet e mia nuk synonin kurrë të lëndonin Shtetet e Bashkuara, FBI-në, familjen dhe miqtë e mi”, tha ai, duke u dukur ndonjëherë emocional.

“Kam rënë dakord me një palë tjetër për të mbledhur informacion nënçmues me burim të hapur për një oligark rus të quajtur Vladimir Potanin i cili ishte një konkurrent biznesi i Oleg Deripaska,” tha ai. “E dija se Deripaska ishte vendosur në listën e sanksioneve nga qeveria amerikane. Unë e kuptoja se informacioni që mblodha në fund do të përdorej për ta futur Potanin në listën e sanksioneve të SHBA-së.”

“E kuptova që puna që bëra do t’i jepte njëfarë përfitimi Deripaska-s dhe sipas ligjit të SHBA-së, nuk duhej t’i ofroja asnjë shërbim Deripaskës, qoftë edhe indirekt,” vazhdoi ai.

Dënimi maksimal me të cilin mund të ëprballet McGonigal është 5 vjet, tha Rearden në gjykatë. Vendimi për dënimin e tij ështëcaktuar për në 14 dhjetor.
ndërkohë, avokatët e tij thanë se do t’i kërkojnë gjykatësit të marrë në konsideratë një ofertë të klasifikuar informacioni në lidhje me punën e McGonigal për qeverinë amerikane përpara se të shqiptojë dënimin e tij.

The post “Jam thellësisht i penduar”, McGonigal deklarohet fajtor për lidhjet me oligarkun rus, çfarë u tha për Shqipërinë appeared first on Albeu.com.

Jim Jordan, kryetari i komitetit, dhe  Matt Gaetz i dërguan një letër drejtorit të FBI-së Christopher Ëray duke kërkuar dokumente dhe komunikime në lidhje me McGonigal, të tilla si historia e punës, vlerësimet e verifikimit të sigurisë  dhe dokumente të tjera të lidhura me këtë çështje.

Kongresmenët thanë se po ndjekin qëllimin e vazhdueshëm të komitetit për të “hetuar akuzat për politizimin dhe njëanshmërinë në Byronë Federale të Hetimit (FBI).”

“Vetëm javën e kaluar, me padinë e ish-zyrtarit të lartë të FBI-së, Charles McGonigal, popullit amerikan iu kujtuan sërish problemet në dukje të përhapura brenda FBI-së”, thuhej në letër.

“Ne shkruajmë për të kërkuar material dhe informacion në lidhje me sjelljen e pahijshme të McGonigal.”

Departamenti i Drejtësisë paditi McGonigal, një veteran i FBI-së, më 23 janar për ofrimin e shërbimeve dhe marrjen e parave nga Oleg V. Deripaska, një oligark rus me lidhje të njohura me presidentin rus Vladimir Putin. Në atë kohë, McGonigal ishte agjenti special që drejtonte divizionin e kundërzbulimit të byrosë në Nju Jork.

McGonigal është akuzuar për “shkelje dhe komplot për të shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Emergjente”, sipas DD-së, si dhe për komplot për të kryer pastrim parash.

Gaetz dhe Jordan i kërkuan gjithashtu FBI-së të organizonte një konferencë me anëtarët e Kongresit për të diskutuar hetimin dhe për të vlerësuar “rreziqet e sigurisë kombëtare të paraqitura nga bashkëpunimi i McGonigal me Deripaska”./Albeu.com/

The post Bashkëpunim me oligarkun rus, Kongresi hap hetimet për Charles McGonigal appeared first on Albeu.com.

Sipas të dhënave të publikuara në faqen OpenCorporates, oligarku rus rezulton pronar i kompanisë “TREMA ENGINEERING 2” dhe e ka shtrirë biznesin e tij dhe në Shqipëri.

Charles McGonigal, ish-drejtori i Kundërzbulimit të FBI, akuzohet edhe për lidhjet e tij me Oleg Deripaska, një miliarder rus i cili është sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas të dhënave të publikuara në faqen OpenCorporates, oligarku rus rezulton pronar i kompanisë “TREMA ENGINEERING 2” dhe e ka shtrirë biznesin e tij dhe në Shqipëri.

Sipas dokumenteve, Idajet Ismailaj, Gentjan Filaj dhe njeriu i besuar i Vladimir Putinit (Oleg Deripaska), janë bashkëpronarë në kompaninë Shushica Hydropower, kompani që ka ndërtuar kaskadën e hidrocentraleve mbi Lumin Shushicë, për të shitur energji. Kontrata koncesionare është firmosur nga Etleva Kondi, drejtoresha e Koncesioneve në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, e arrestuar nga SPAK për aferën e inceneratorëve./BW/

The post Akuzohet se i dha “para nën dorë” ish-zyrtarit të FBI, oligarku rus bashkëpronar i kompanisë që nxjerr energji nga HEC-i i Shushicës appeared first on Albeu.com.

Ai ishte pajisur me shtetësinë maqedonase më 31 maj të vitit 2021, bazuar në “dosjen e pastër”, me propozim Federatës së Sporteve me Kuaj, ndërsa mendim pozitiv kishin dhënë Agjencia për Rini dhe Sport, Komiteti Olimpik maqedonas dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare (ANB).

Por, dhënia e shtetësisë maqedonase shkaktoi reagime të shumta, pasi Onyshchenko është arratisur nga drejtësia në Ukrainë dhe është i sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara.

Onyshchenko, i cili u pasurua nga biznesi i gazit, është në arrati që nga viti 2016, pasi ndaj tij u hap një hetim në Ukrainë për korrupsion dhe pastrim parash.

Ai është futur në listën e sanksioneve SHBA-së më 2021, për shkak se ishte pjesë e një rrjeti rus që kishte ndërhyrë në zgjedhjet amerikane.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendimin për t’i hequr shtetësinë maqedonase oligarkut ukrainas, Oleksandr Onyshchenko.

Ai ishte pajisur me shtetësinë maqedonase më 31 maj të vitit 2021, bazuar në “dosjen e pastër”, me propozim Federatës së Sporteve me Kuaj, ndërsa mendim pozitiv kishin dhënë Agjencia për Rini dhe Sport, Komiteti Olimpik maqedonas dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare (ANB).

Por, dhënia e shtetësisë maqedonase shkaktoi reagime të shumta, pasi Onyshchenko është arratisur nga drejtësia në Ukrainë dhe është i sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara.

Onyshchenko, i cili u pasurua nga biznesi i gazit, është në arrati që nga viti 2016, pasi ndaj tij u hap një hetim në Ukrainë për korrupsion dhe pastrim parash.

Ai është futur në listën e sanksioneve SHBA-së më 2021, për shkak se ishte pjesë e një rrjeti rus që kishte ndërhyrë në zgjedhjet amerikane./rel/

The post Maqedonia e Veriut i heq shtetësinë oligarkut pro-rus appeared first on Albeu.com.

“Madame Gu” e gjatë rreth 100 metra dhe që përfshin një platformë helikopteri, palestër dhe ashensor, është bërë një provë për partneritetin e ngushtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.

Anija është në pronësi të Andrei Skoch, një nga njerëzit më të pasur në Dumën e Rusisë me një pasuri prej 6.6 miliardë dollarësh dhe nuk është prona e parë e tij e cila sekuestrohet nga Shtetet e Bashkuara, pasi në gusht një gjykatës autorizoi autoritetet amerikane për të sekuestruar një avion 90 milionë dollarësh që i përkiste oligarkut.

The post U sanksionua pas agresionit në Ukrainë, SHBA sekuestron superjahtin e oligarkut rus appeared first on Albeu.com.

Ai ishte futur në listën e sanksioneve SHBA-së më 31 maj të vitit 2021, për shkak se ishte pjesë e një rrjeti rus që ndërhyri në zgjedhjet amerikane. Ai po ashtu ka edhe shtetësi ruse.

Kjo u bë e ditur të premten, më 11 nëntor, nga deputeti i VMRO DPMNE-së, Antonio Misllososki dhe Rrjeti ballkanik për gazetari hulumtuese, BIRN.

“Jo vetëm narko-mafiozët e njohur Sedat Peker dhe Jovan Vukotiç kanë marrë shtetësi maqedonase. Lista e atyre që kanë paguar ‘taksa më të shtrenjta’ tek Oliveri [Oliver Spasovski, ministri i Punëve të Brendshme] është më e gjatë. Politikani i arratisur ukrainas nën sanksione amerikane, merr shtetësi maqedonase”, ka shkruar Milloshkoski në Facebook.

Sipas të dhënave të Qeverisë, Onyshenko kërkesën për shtetësi maqedonase e ka paraqitur në vitin 2021, me propozim Federatës së Sporteve me Kuaj, ndërsa mendim pozitiv kanë dhënë Agjencia për Rini dhe Sport, por edhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare (ANB).

Në mbledhjen e Qeverisë, më 31 maj, vendimi për dhënien e pëlqimit për shtetësi është bazuar në “dosjen e pastër”.
Kërkesa për shtetësi nga ai është bërë si shtetas i Rusisë, pasi përveç shtetësisë ukrainase ai ka pasur edhe shtetësi ruse, raporton BIRN.

Onyshenko, i cili u pasurua nga biznesi i gazit, është në arrati që nga viti 2016, pasi ndaj tij u hap një hetim në Ukrainë për korrupsion dhe pastrim parash.

Pas kësaj, ai arratiset nga Ukraina në drejtim në Spanjës.

Pasi autoritet e Kievit shpallin fletarrest ndërkombëtar, Spanja vendos ekstradimin e tij, por Onyshenko arrin të ekstradohet në Gjermani. Ky shtet në vitin 2020 ka refuzuar kërkesën e Ukrainës për ekstradim.

Deri në publikimin e këtij shkrimi, Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk i ka komentuar informacionet e publikuara për dhënien e shtetësisë për oligarkun, Oleksandr Onyshenko./REL

The post U sanksionua nga SHBA sepse ndërhyri në zgjedhje, merr nënshtetësinë maqedonase oligarku rus appeared first on Albeu.com.

“Më 12 shtator 2022, u bë e ditur për vdekjen tragjike të kolegut tonë, Ivan Pechorin, Drejtor Menaxhues për Industrinë e Aviacionit të Korporatës për Zhvillimin e Lindjes së Largët dhe Arktikut”, thuhet në një deklaratë nga kompania e publikuar të hënën.

“Vdekja e Ivan është një humbje e madhe për miqtë dhe kolegët, një humbje e madhe për korporatën. Shprehim ngushëllimet tona të sinqerta për familjen dhe miqtë”, thuhet më tej.

Sipas medias shtetërore ruse RIA Novosti, administrata e Vladivostok tha se trupi u gjet pranë fshatit Beregovoe. Pechorin u mbyt më 10 shtator pranë Kepit Ignatyev në Vladivostok, raportojnë mediat rajonale.

Pechorin është biznesmeni i 9-të i njohur rusë që raportohet se ka vdekur nga vetëvrasja ose në aksidente të pashpjegueshme që nga fundi i janarit, me gjashtë prej tyre që lidhen me dy kompanitë më të mëdha të energjisë ruse.

Katër nga gjashtë biznesmenët e vdekur ishin të lidhur me gjigantin energjetik shtetëror rus Gazprom ose një nga filialet e tij, ndërsa dy të tjerët me Lukoil, kompania më e madhe private ruse e naftës dhe gazit.

Në fillim të këtij viti, kompania mbajti qëndrimin e pazakontë publik duke folur kundër luftës së Rusisë në Ukrainë, duke shprehur keqardhje për viktimat.

Kryetari i Lukoil, Ravil Maganov vdiq në fillim të shtatorit pasi ra nga dritarja e një spitali në Moskë, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve TASS.

The post Gjendet i mbytur oligarku rus në Vladivostok appeared first on Albeu.com.

“Prokurorët tani po kërkojnë të kapin dy avionët”, thuhet dokumentet e gjykatës. Licenca kërkohet për shkak të sanksioneve që SHBA ka vendosur ndaj Moskës në përgjigje të pushtimit të saj në Ukrainë

Abramovich ka qenë objektivi i sanksioneve të Mbretërisë së Bashkuar.

Kujtojmë se më parë sanksionet perëndimore goditën klubin e futbollit Chelsea, të cilin ai e zotëronte dhe si rezultat vendosi ta shiste.

The post SHBA akuzon Abramovich për eksportimin e dy avionëve me origjinë amerikane në Rusi appeared first on Albeu.com.

Gjykatësi Deepthi Amaratunga dha urdhrin e SHBA-së për sekuestrimin e superjahtit, thuhet në një deklaratë të lëshuar të martën. Jahti është i regjistruar në Millemarin Investments Ltd, por SHBA pretendon se është “përfitues” në pronësi të Kerimov, sipas një zëdhënësi të DPP, i cili shtoi se çështja e pronësisë ka të ngjarë të vendoset në një gjykatë amerikane.

Avokati mbrojtës Feizal Haniff, duke vepruar për Millemarin, i kërkoi gjykatës një pezullim pas vendimit.

“Ka disa indikacione se autoritetet amerikane duan ta largojnë këtë varkë. Gjyqtari tha se ne kemi të drejtë të apelojmë dhe padyshim që ai tha se ne do të sigurojmë që anija të jetë në Fixhi derisa të bëhet kërkesa për qëndrim.”-u tha Haniff gazetarëve jashtë gjykatës.

Kerimov, një anëtar i Këshillit të Federatës Ruse, është sanksionuar nga Thesari i SHBA-së që nga viti 2018 si përgjigje ndaj aktivitetit të Rusisë në Krime dhe mbështetjes për presidentin sirian Bashar al-Assad. Ai është sanksionuar gjithashtu nga Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian në përgjigje të pushtimit rus të Ukrainës.

Lajmi vjen gati një javë pasi presidenti i SHBA Joe Biden përshkroi një propozim që do të bënte presion të mëtejshëm mbi oligarkët rusë për luftën në Ukrainë, duke përfshirë përdorimin e parave nga asetet e tyre të sekuestruara për të financuar mbrojtjen e Ukrainës. Ai tha se propozimi do të forcojë aftësitë e zbatimit të ligjit të SHBA për të sekuestruar prona të lidhura me kleptokracinë ruse.

“Do të krijojë procedura të reja të përshpejtuara për konfiskimin dhe sekuestrimin e këtyre pronave dhe do të sigurojë që kur asetet e oligarkëve të shiten, fondet mund të përdoren drejtpërdrejt për të korrigjuar dëmin e shkaktuar nga Rusia dhe për të ndihmuar në rindërtimin e Ukrainës,” tha Biden.

Paketa, e zhvilluar përmes një procesi ndërinstitucional, duke përfshirë Departamentin e Thesarit, Departamentin e Drejtësisë, Departamentin e Shtetit dhe Departamentin e Tregtisë, do të “krijojë autoritete të reja për konfiskimin e pronave të lidhura me kleptokracinë ruse, do të lejojë qeverinë të përdorë të ardhurat për të mbështetur Ukrainën dhe për të forcuar më tej mjetet përkatëse të zbatimit të ligjit”, tha Shtëpia e Bardhë në një fletë faktesh./albeu.com

The post Gjykata e Fixhit: SHBA le të sekuestrojë superjahtin e oligarkut rus appeared first on Albeu.com.

Superjahti prej 90 milionë dollarësh në pronësi të oligarkut të sanksionuar Viktor Vekselberg, mund të jetë aseti i parë që do të shitet.

Ky është i vetmi jaht rus që SHBA ka kapur deri më tani, por aleatët evropianë kanë kapur shumë të tjerë.

Jahti 255 feet i gjatë, i quajtur “Tango” u sekuestrua nga organet ligjzbatuese spanjolle me kërkesë të SHBA-së gjatë javës së parë të prillit. Pronari i saj miliarder dhe themeluesi i konglomeratit rus Renova Group u sanksionua nga SHBA në mars për mbajtjen e një linje pro Kremlinit.

Meqenëse “Tango” është i vetmi jaht i lidhur me oligarkët që SHBA ka kapur me sukses deri më tani, ka të ngjarë të jetë një nga asetet e para të vendosura në sistemin e ri, duke gjeneruar potencialisht miliona ndihmë për Ukrainën.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk pranoi të komentojë këtë mundësi./albeu.com

The post SHBA gati të shesë superjahtin 90 mln dollarë të oligarkut rus appeared first on Albeu.com.