14 commercial companies and two hydroelectric power plants have been placed under seizure, while Boçi claims that he has not been involved in any criminal activity in Albania.

According to the prosecutor’s office, these individuals have been convicted in Belgium for drug trafficking, and businesses in Albania have benefited through a money laundering scheme, of which their family members are also part.

The assets are owned by Kristian Boçi, Drilona Boçi, Ender Boçi, Eliverta Boçi, Vladimir Avram and Marisa Nito, all persons connected to them through social and family circumstances.

Vladimir Avram’s company, ‘Europa Bilding’, was seized. Avrami is the father of Arbër Avrami, administrator of “Albgaz”, the public company “Albanian Seaports Development Company”.

The gas sector in Albania has a very great economic importance, although the management over the years has not provided monetary benefits for the state, while the main beneficiaries are private companies.

Other companies that have been seized: ‘Metal Form’, ‘Fidalba’, ‘Ferro Chrome Holding’, ‘Metale Albania 2014’, ‘Ventus’, ‘Trital’ and ‘Rametal’, ‘Alfemet’.

Kristian Boçi’s companies, ‘Mak-08’, ‘Dizi’, ‘Gloris Construction’, and two HECs ‘Hec Zall Xhuxhë’ and ‘Chris sh.p.k’ were seized. Marisa Nito’s companies ‘Dada Clean’ and ‘Sapientia’ were seized.

Money laundering scheme

The Tirana Prosecution Office has seized assets worth 50 million euros belonging to Krisjan Boçi, convicted of drugs in Belgium, E.A. and 5 other people, as they are suspected of being involved in a money laundering scheme in Albania, in which their wives also played a role.

Among the seized assets are 14 commercial units, bank accounts, shops, garages, apartments and a vehicle worth 117 thousand euros owned by Kristjan Boçi.

The Tirana Prosecution Office informs that the investigations have resulted in E.A., who has served his sentence for drug trafficking in Belgium within the framework of criminal groups, having established a series of commercial companies with the aim of masking the carrying out of illegal activities on his part, with activities considered legal.

It is reported that E.A., through the creation of a series of companies, some of them under the administration of Kristjan Boçi and Vladimir Avrami, has created a genuine money laundering scheme.

“The investigations have established the performance of several fictitious actions such as: sale – purchase of a vehicle, where on the same day the cancellation of the legal action was carried out, the vehicle being sold at a very high price, obtaining loans from second-tier banks, at unjustified levels, where the bank itself strangely also appears as a guarantor of the amounts given”, informs the investigative body.

It also results that fictitious companies have been created, which despite not having carried out financial activity, have had a significant increase in the share capital.

Loans were given in significant amounts, but the legal source of their creation was not justified, as well as companies with joint shares were created between the citizen with the initials E. A. and Kristjan Boçi, with large values ​​of the shares being determined, but not repaid by the respective partners, the purchase of land with significant values, but the source of income was not justified, etc.

The post They laundered criminal money, the company of the father of the administrator of “Albgaz” is seized! appeared first on Albeu.com.

Nën sekuestro janë vënë 14 shoqëri tregtare dhe dy HEC-e, ndërkohë që Boçi pretendon se nuk është përfshirë në asnjë aktivitet kriminal në Shqipëri.

Sipas prokurorisë këta persona janë dënuar në Belgjikë për trafikimin e lëndëve narkotike, dhe bizneset në Shqipëri janë përfituar përmes skemës së pastrimit të parave, pjesë e të cilës janë edhe familjarë të tyre.

Pasuritë janë në pronësi të Kristian Boçit, Drilona Boçit, Ender Boçit, Eliverta Boçit, Vladimir Avramit dhe Marisa Nitos, të gjithë persona të lidhur mes tyre, përmes rrethanave shoqërore dhe familjare.

U sekuestrua shoqëria e Vladimir Avramit, ‘Europa Bilding’. Avrami është babai i Arbër Avrami, administrator i “Albgaz” kompania publike “Albanian Seaports Development Company”.

Sektori i gazit në Shqipëri ka një rëndësi shumë të madhe ekonomike, megjithëse menaxhimi ndër vite nuk ka siguruar përfitime monetare për shtetin, ndërkohë që përfituesit kryesorë janë kompanitë private.

Kompanitë të tjera që i janë sekuestruarjanë: ‘Metal Form’, ‘Fidalba’, ‘Ferro Chrome Holding’, ‘Metale Albania 2014’, ‘Ventus’, ‘Trital’ e ‘Rametal’, ‘Alfemet’.

U sekuestruan shoqëritë e Kristian Boçit, ‘Mak-08’, ‘Dizi’, ‘Gloris Constuction’, dhe dy HEC-e ‘Hec Zall Xhuxhë’ dhe ‘Chris sh.p.k’. Janë sekuestruar sekuestruan shoqëritë ‘Dada Clean’ dhe ‘Sapientia’ të Marisa Nitos.

Skema e pastrimit të parave

Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar pasuri me vlerë 50 mln euro të Krisjan Boçit, të dënuar për drogë në Belgjikë, E.A dhe 5 persona të tjerë, pasi dyshohet se ishin përfshirë në skemën e pastrimit të parave në Shqipëri, ku rol kishin edhe bashkëshortet e tyre.

Mes pasurive të sekuestruara janë 14 njësi tregtare, llogari bankare, dyqane, garazhe, apartamente dhe një automjet me vlerë 117 mijë euro në pronësi të Kristjan Boçit.

Prokuroria e Tiranës informon se nga hetimet ka rezultuar se E.A, i cili ka kryer dënimin për trafik droge në Belgjikë në kuadër të grupeve kriminale, ka themeluar një sërë shoqërish tregtare me qëllimin për të maskuar kryerjen e aktiviteteve të paligjshme nga ana e tij, me veprimtari të konsideruara si të ligjshme.

Raportohet se E.A, nëpërmjet krijimit të një sërë kompanive, disa prej tyre nën administrimin Kristjan Boçit dhe Vladimir Avrami, kanë krijuar një skemë të mirëfilltë të pastrimit të parave.

“Nga hetimet është konstatuar kryerja e disa veprime fiktive si p.sh.: shitje – blerje automjeti, ku në të njëjtën ditë është kryer anullimi i veprimit juridik, duke u shitur më tej mjeti me çmim shumë të lartë, marrja e kredive nga banka të nivelit të dytë, në nivele të pajustifikuara, ku vetë banka çuditësisht del edhe garant i shumave të dhëna”, informon organi hetues.

Gjithashtu rezulton se janë krijuar shoqëri fiktive, të cilat pavarësisht se nuk kanë kryer aktivitet financiar kanë pasur rritje të dukshme të kapitalit themeltar.

Janë dhënë hua në shuma të konsiderueshme, por duke mos u justifikuar burimi i ligjshëm i krijimit të tyre, si edhe janë krijuar shoqëri me kuota të përbashkëta midis shtetasit me iniciale E. A. dhe Kristjan Boçit, duke u përcaktuar vlera të mëdha të kuotave, por të pashlyera nga ortakët respektivë, blerja e heceve me vlera të konsiderueshme, por të papërligjur burimi i të ardhurave, etj.

The post Pastronin paratë e krimit, sekuestrohet kompania e babait të administratorit të “Albgaz”! appeared first on Albeu.com.