Njëra prej tyre, Evgjeni Kokoneshi, ka deklaruar se ka investuar 1100 euro, madje thekson se ka ftuar në grup edhe shoqet e saj.

Një tjetër grua, Brunilda Todi, është shprehur se ka investuar deri në 5 mijë dollarë.

“Këta persona dyshohet se janë në rolin e menaxherëve kryesor, pasi nga informacionet e marra në rrugë operative rekrutojnë dhe sigurojnë persona të ndryshëm, ku shtojnë grupe njerëzish dytësor dhe tretësor, me qëllim rritjen e fitimeve të tyre, duke bërë kështu të mundur funksionimin e skemës piramidale, të dyshuara mashtruese”, thuhet në dosjen hetimore.

Pjese nga dosja:

Është kryer kontrolli personal dhe ai i banesës së shtetases Evgjeni Kokoneshi dhe gjatë kontrollit të banesës është gjetur në kuzhin një apparat celular i markës Samsung, me mbrojtëse me ngjyrë jeshile, me nr.IMEI 351233877560252, me pasëor në formën e shkronjës “L”, me nr.telefoni 0684573261, i cili ju sekuestrua në cilësinë e provës materiale, shtetases Urani Gjini, (nëna e shtetases Evgjeni Kokoneshi)

Shtetases Evgjeni Kokoneshi i është sekuestruar një apparat celular tip Samsung, me ngjyrë gri, me nr.IMEI 358359330293778, me passëord në formën e shkronjës “L”, me numër telefoni 0686374655.

Është marrë deklarim shtetases Evgjeni Kokoneshi e bija e Stavri dhe Urani, e ditëlindjes 19.09.1966, lindur dhe banuese në Divjakë, me kombësi dhe shtetësi Shqiptare, me numër telefoni 0686374655, e cila deklaroj se ka investuar në të dyja platformat XUEX dhe TXEX, në fundin e muajit Maj ka investuar në XUEX dhe në fundin e muajit Gusht në TXEX. Me këto platforma është njohur nga biseda me shoqe të ndryshme në Divjakë, të cilat i kanë thënë që është project fitimprurës, i ligjshëm në Shqipëri, project në të cilin ato kishin investuar dhe vet. Për tu bërë pjesë e platformës e ka ndihmuar komshiui saj shtetasi Erjon Koçi, të cilit i ka dhënë 1100 euro dhe ai i ka shkarkuar aplikacionin dhe e ka mësuar se çfarë veprimesh të kryente.

Ka deklaruar se ka future në grup tre shoqet e saja të cilat quhen Elda Sota, Enxhi Shkoza dhe Matilda Zhuka. Investimin për të treja këto shtetase e ka bërë me parat e saja dhe ato ja kanë kthyer më vonë.

Më pas ka futur në grup dhe Vera Gjinin, Lume Stefa, nënën e saj Urani Gjini, si dhe vajzën dhe dhëndrrin. Shuma totale që ka future në platformë ka qënë gati 1.000.000 lekë të reja.

Gjithashtu, ka deklaruar se as ajo dhe as pjestarët e grupit të saj nuk kanë tërhequr lekë. Në lidhje me aparatin celular tip Samsung që i është gjetur në banesë, ka deklaruar se është i saj.

Është pyetur me cilësinë e personit që ka dijeni për rrethanat e hetimit, shtetasja Aurora Kajo, e cila ka deklaruar se ka përdorur platformën XUEX nëpërmjet telefonit të saj si dhe ka investuar në këtë platformë.Shuma që ajo ka investuar fillimisht në këtë platformë ka qënë në shumën e 200.000 lekëve të reja, shumë të cilën e ka depozituar nëpërmjet bankës.

Platformën XUEX, e ka marrë nga ana e shtetasit I quajtur Ledio Shebeku, I cili ka ardhur për të drekuar në lokalin e tyre në plazhin e Divjakës, ku në bisedë ai I ka thënë se platforma XUEX ishte e ligjshmeFillimisht është regjistruar deklaruesja dhe më pas bashkëshorti I saj, Medi Kajo.

Deklaruesja ka qënë përdoruese e platformës XUEX gjatë periudhës prill, maj 2025, dhe balanca e llogarisë ka arritur në shumën e 2500 USDT.Në muajin qershor 2025, deklaruesja ka tërhequr shumën prej 2500 USDT, të cilën fillimisht e ka kaluar nga platforma XUEX në aplikacionin Binancë dhe më pas drejt Bankës.Në llogarinë e kriptomonedhave, në platformën XUEX, ka pasur akses përveç deklarueses dhe bashkëshorti I saj, Medi Kajo.

The post Më thanë që ishte projekt fitimprurës dhe i ligjshëm/ Mashtrimet me platformat XUEX dhe TXEX, zbardhen dëshmitë e menaxhereve appeared first on Albeu.com.

Sipas AKSK, kjo platformë, e prezantuar si aplikacion për investime në kriptovaluta, nuk është e regjistruar dhe nuk është e licencuar në Republikën e Shqipërisë dhe si e tillë operon jashtë çdo kuadri ligjor kombëtar.

Nga vëzhgimet e AKSK dhe nga denoncimet e shumta të bëra publike, konstatohet se aktiviteti i saj mbart tiparet e qarta të një skeme mashtruese digjitale.

Në vijim, Policia e Shtetit, nëpërmjet Drejtorisë së Hetimit të Krimit Kibernetik dhe Drejtorisë së Hetimit të Krimit Ekonomik e Financiar, njoftoi se ka nisur një hetim penal lidhur me një skemë të dyshuar investimesh piramidale, nëpërmjet platformave online, dhe po vijon punën intensive për dokumentimin ligjor.

Pavarësisht paralajmërimeve të institucioneve shqiptare, informacioni nga pjesëmarrësit në këtë platformë tregon se ajo vazhdon të jetë aktive në tregtim dhe në postimin e informacionit për grupin e investitorëve në aplikacionin Telegram.

Në vijim të një mesazhi të mëparshëm, ku pjesëmarrësve u kërkohej të depozitonin 400 dollarë për “të verifikuar përdorimin e duhur të llogarisë”, përdoruesit kanë marrë mesazhe ku përfaqësuesi i platformës i siguron se do të mund të tërheqin fondet e tyre nga llogaria.

Madje, një mesazh tjetër paralajmëron se çdo anëtar i platformës që “shtrembëron kushtet e përdorimit ose shpërndan informacion të rremë ose negativ, do të konsiderohet si mashtrues dhe do të përjashtohet nga platforma…duke u cilësuar si përgjegjës për pasojat dhe humbjet e mundshme prej këtij përjashtimi”.

Ky mesazh duket se përbën një formë presioni, për të mos nxjerrë informacion publik dhe për më tepër dyshime rreth një platforme që autoritetet shtetërore e konsiderojnë si mashtruese.

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) deri tani nuk ka dalë me një komunikim publik rreth TXEX, por në të shkuarën ka këshilluar disa herë investitorët të mos investojnë në platforma të palicencuara në vendin tonë, duke i paralajmëruar se çdo investim në këto platforma mund të rezultojë me humbjen e të gjitha parave të investuara në mënyrë të pakthyeshme.

TXEX është një plaformë investimesh online, kryesisht në kriptovaluta, që ka karakteristikat e një skeme të qartë piramidale.

Individët joshen për të investuar në të nëpërmjet platformave të komunikimit me mesazhe, si për shembull Telegram, Signal, etj..

Më tej, përdoruesit inkurajohen të tërheqin përdorues të tjerë në platformë, duke u ofruar bonuse. Herë pas here, investitorët lejohen të kryejnë tërheqje (zakonisht në shuma të vogla), për të fituar besimin e tyre dhe për ta mbajtur në këmbë skemën.

Qysh në prill të këtij viti, Autoriteti i Tregjeve Financiare në Zelandën e Re e ka përcaktuar këtë platformë si mashtruese dhe ka paralajmëruar publikun e këtij vendi të shmangë investimet në të apo në platforma të këtij lloji.

Mashtruesit shpesh imitojnë bankat, firmat e investimeve dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve financiare për të bindur viktimën e tyre, të bashkohet me një grup bisedash për këshilla investimi.

Në këtë grup bisedash, viktimat inkurajohen të rekrutojnë miq dhe anëtarë të familjes dhe të bëjnë pagesa në platforma mashtruese investimi.

Gjithashtu, forume në internet prej muajsh e përshkruajnë këtë platformë si qartësisht mashtruese./ Monitor

The post TXEX vazhdon të jetë aktive, anëtarët kërcënohen se do humbasin paratë nëse nxjerrin informacion appeared first on Albeu.com.