Meskuti mbahet në qelinë e paraburgimit, nën dyshimin se ka mashtruar mijëra qytetarë debitorë përmes mikrokredive. Ky i fundit, është pronar i disa shoqërive financiare që ngritën skemë piramidale.

Në dhjetor të vitit të kaluar, prokuroria e Tiranës shpalli moskompetencë për dosjen e mikrokredive duke e referuar atë në Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion.

Skema e mashtrimit

Procedimi penal për skemën piramidale të mashtrimit te microkredi ka nisur në 25 shkurt të vitit 2020 pas kallëzmit të bërë në Prokurorinë e Tiranës nga Ministria e Drejtësisë. Gjatë hetimeve Prokuroria ka zbuluar se 5 shoqëritë, Micro Credit Albania, ADCA, SHP Zig, FS, FLASH, morën nga një bankë e nivelit të dytë, 3999 kredi të konsideruara të këqija dhe të pashlyera ndër vite me një shumë totale prej rreth 7.3 milionë euro.

Skema funksiononte përmes “Shtrëngimit të debitorëve në bankat e nivelit të dytë. Fillimisht përmbaruesit blinin debinë e qytetarëve nga bankat e nivelit të dytë, më pas bënin kontratë me debitorët. Brenda një periudhe të shkurtër, shtrëngonin qytetarët drejt marrjes së një kredie tjetër për të mbyllur të parën.

Skema e mashtrimit të qytetarëve nga subjekti financiar MCA dhe Final, po konsiderohet e njëjti si në rastin e firmave piramidale. Dy kompanitë kishin në total 32,542 klientë, nga të cilët 90% e tyre ishin në sekuestro preventive.

The post Si funksiononte skema/ Mashtrimi me mikrokreditë, GJKKO lë në qeli pronarin e disa shoqërive që ngritën “skemën piramidale” appeared first on Albeu.com.

5 prej masave janë arrest në burg, ndërsa 4 të tjerët në masën arrest në shtëpi.

Arrest në burg u vendos për:

Aldo Daka- administrator

Albert Gega- administrator

Edmond Mato- administrator

Arben Meskuti- përmbarues gjyqësor

Alban Kote-përmbarues gjyqësore

Arrest në shtëpi u vendos për:

Kejda Seferi- përmbaruese gjyqësore

Elda Ibro- administratore

Jorsida Dervishi- permbauese gjyqësore

Alketa Tanushi-përmbaruese gjyqësore

The post Skema e mashtrimit me mikrokreditë në vlerën 7.2 mln euro/ Gjykata jep masa sigurie për 9 persona appeared first on Albeu.com.

Vetem izraeliti Rafael Gzenish si organizator dhe nje shtetas tjeter ne rol drejtursi (administrator) kanë marrë masa “arrest me burg”.

Për 33 personat e tjerë në rolin e opetarorëve dhe mbikqyrësve gjykata ka vendosur masa me të buta sugurie si detyrim paraqitje dhe arrest në shtëpi.

Kujtojmë se pas hetimeve disa mujore nga ana e Prokurorisë, forcat e rendit kanë zhvilluar kontrolle në subjektin “RG Capital”, duke kryer edhe arrestimit në flagrancë të 35 personave, nga të cilët njëri i huaj, konkretisht shtetasi izraelit “Refael Genish”, i cili nga hetimet ka rezultuar se është organizatori i kësaj veprimtarie kriminale, si dhe u proceduan në gjendje të lirë 20 shtetas. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 123 pajisje kompjuterike, 60 pajisje të telefonisë së lëvizshme, 3 laptop, 2 USB, karta të bardha të ngjashme me ato të bankave, si dhe një sasi e vogël lënde narkotike e llojit kanabis sativa./albeu.com/

The post Mashtruan përmes Call Center-it, gjykata “vulosi” fatin e izraelitit dhe 33 operatorëve appeared first on Albeu.com.

Referuar dëshmisë së një prej punonjësve të “Call Center-it” të FOREX, periudha e trajnimit të personave që realizonin telefonatat zgjaste 2 deri në 3 ditë, ndërsa nuk kishte asnjë kriter në lidhje me eksperiencën e punës.

Në deklarimin e dhënë përballë hetuesve ajo ka treguar se, punonjësit që mashtronin më shumë kishin përfitimet më të mëdha monetare. Në hetimet e kryera u vunë në pranga 35 personave, ndërsa 22 po hetohen në gjendje të lirë. Për të arrestuarit përfshi edhe izraelitin Rafael Genish që cilësohet si organizator, prokuroria do të kërkojë masën e arrestit me burg me akuzën e mashtrimit kompjuterik.

Ka rezultuar se, këta persona kanë kontaktuar më shumë se dy milionë qytetarë europianë, ku mbi 2 mijë prej tyre kanë arritur të mashtrohen, ndërsa vlerat monetare që përfitonin varionin nga 500 euro e sipër. Gjatë operacionit Komunikimi janë sekuestruar edhe  ambientet ku ushtrohej veprimtaria e Call Center si dhe 123 kompjutura. Sipas hetimeve të gjithë personat që janë vënë në pranga kishin dijeni për veprimtarinë që kryenin pasi të gjithë mbanin emra të rremë dhe përdornin numra të huaj për të komunikuar me shtetasit jashtë Shqipërisë./abcnews.al/

The post “Zbërthehet” punonjësja e Call Center-it në Tiranë: Ja si mashtronim për të fituar para appeared first on Albeu.com.

Sipas burimeve për albeu.com në dosje thuhet se janë duke u kryer hetime mbi veprën e mashtrimit kompjuterik për arsye përfitimi, duke u shkaktuar qytetarëve një dëm që përllogaritet në mijëra euro.

Gjithashtu shtohet se sapo viktima regjistrohej ne platformën e mashtrimit me emër, mbiemër, email dhe numër telefoni, autorët e kontaktonin menjëherë në telefon dhe krijonin një bazë besimi me klientin e pretenduar.

Ishte fillimisht tundimi për investime në sasi të vogla që i çonte më pas në derdhje të shumave më të mëdha të parave.

Ky premtim për përfitime të mëdha, i bazuar në një platformë fiktive, e cila ka për qëllim mashtrimin e viktimave nëpërmjet sistemeve kompjuterike, për përfitime të padrejta ekonomike, është i rremë.

Kujtojmë se në kuadër të hetimit të nisur në shtator të vitit 2021, Prokuroria e Tiranës urdhëroi arrestimin e 35 personave, mes tyre dhe administratorin e subjektit “RG Capital” shtetasin izraelit, Refael Genish. Ndërkohë, që 20 persona të tjerë po hetohen në gjendje të lirë.

Gjithashtu nën hetim nga Prokuroria janë edhe Call Centera të tjerë, të cilët dyshohet se po kryejnë të njëjtën vepër penale, atë të mashtrimit me qëllim përfitimin./albeu.com/

The post “Zbardhet” skema e mashtrimit të Call Centerave, si arrinin operatorët të bindnin investitorët për “parajsën” e fitimeve appeared first on Albeu.com.

Ajo akuzohet se u vidhte pacientëve kartat e ID dhe ia dorëzonte shitëses së dyqanit.

Policia njofton se në pranga ka rënë edhe shitësja e dyqanit, Orjada Hoxha e cila merrte kredi në emër të pacientëve për të blerë pajisjet në dyqanin ku ajo punonte.

Në kuadër të operacionit policor të quajtur “Elektro” janë sekuestruar pajisje të shumta elektroshtëpiake me vlerë 40.000.000 lekë. Infermierja u merrte kartat e ID e më pas ia jepte shitëses e cila tregonte pajisjet elektroshtëpiake, kjo e fundit i blinte me emrat e personave të tjerë dhe në bashkëpunim me njëra-tjetrën i shisnin. Policia dyshon se në këtë skemë mashtrimi ka dhe persona të tjerë të përfshirë ndaj ka nisur hetimi për këtë ngjarje.

NJOFTIMI I POLICISË:

Finalizohet nga Seksioni i Krimit Ekonomik dhe Financiar operacioni policor i koduar “Elektro”. Iu vidhte kartat e identitetit pacientëve në spital, për t’i përdorur për kredi, vihet në pranga infermierja. Në pranga edhe shitësja e një dyqani, e cila merte kredi në emër të pacientëve, për të blerë pajisje në dyqanin ku punonte. Sekuestrohen pajisje të ndryshme elektroshtëpiake, me vlerë rreth 40.000.000 lekë.Seksioni për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në DVP Tiranë ka zhvilluar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Elektro”, në kuadër të të cilit u bë ndalimi i shtetaseve:E. B., 39 vjeçe dhe O. H., 32 vjeçe, të dyja banuese në Tiranë.Gjithashtu u procedua penalisht shtetasi A. H.Nga hetimet ka rezultuar se shtetasja E. B., e punësuar si infermiere në spital, vidhte kartat e identitetit të pacientëve që shkonin për mjekim dhe më pas ia jepte shtetases O. H., e cila punonte si shitëse në një subjekt privat që tregtonte pajisje elektroshtëpiake Shtetasja O.H. i përdorte kartat e identitetit për të marrë kredi, me qëllim për të blerë pajisje të ndryshme në dyqanin ku punonte, të cilat transportoheshin nga shtetasi A. H. dhe më pas i shisnin në bashkëpunim me njëri-tjetrin.Po punohet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë skemë mashtrimi dhe vënien e tyre para drejtësisë.Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të metejshme hetimore.

Infermierja e spitalit të psikiatrisë  Elisabeta Bardhollari vidhte kartat e identitetit nga pacientët dhe së bashku me shitësen e dyqanit të “GoTech” aplikonin për kredi në institucionin e kredidhënies “IuteCredit”, nga ku tërhiqnin para përmes aplikimeve online . Shitësja e dyqanit “GoTech” Orjada Hoxha merrte kredi në emër të pacientëve, për të blerë pajisje në dyqanin ku punonte ndërsa bashkëpunonte me infermieren. Gjithashtu u ndoq penalisht A. H që shërbente si transportues dhe bashkëpunëtor i të dyjave.

Operacioni policor “Elektro” ka sekuestruar pajisje të ndryshme elektroshtëpiake, me vlerë rreth 40.000.000 lekë. Strukturat e policisë po punojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë skemë mashtrimi dhe gjithashtu pritet të zbulohet nëse institucioni financiar “IuteCredit”, ka abuzuar nga ana e tij duke i ofruar lehtësira grupit që merrej me këtë aktivitet të paligjshëm./albeu.com

The post EMRAT/ Infermierja në Tiranë vidhte kartat ID të pacientëve në spital, si funksiononte skema e mashtrimit (FOTO LAJM) appeared first on Albeu.com.