Oficeri i policisë gjermane Oliver Hoffman, tha se operacioni nisi në prill të vitit të shkuar dhe u mundësua në sajë të përgjimeve intensive dhe u bë e mundur shmangia e një humbjeje prej 10 mln eurosh përmes kësaj skeme mashtrimi.

“Kemi 18 muaj që hetojmë për këtë operacion, ne filluam të përgjonim live 20 telefonata mashtruese. Krijuam një qendër kundër thirrjes për të shmangur një humbje mbi 10 milionë eurosh. Zhvilluam edhe hetime komplekse për të lokalizuar qendrat e thirrjeve, telefonatat vinin nga Shqipëria por dhe Kosova, Serbia, Bosnje Hercegovina dhe Libani”, tha oficeri gjerman.

Hoffman, u shpreh se hetimet e përbashkëta treguan për një grup kriminal që vepronin nga Tirana, me persona të përfshirë nga mosha 21 deri 36 vjeç.

Ai nënvijëzoi rëndësinë e bashkëpunimit me autoritetet shqiptare në finalizimin me sukses të këtij operacioni, duke theksuar se provat që sekuestroi SPAK në prill të vitit te kaluar ishin tepër të rëndësishme për të arritur në këtë rezultat.

The post Operacioni “Pandora”/ Oficeri gjerman: Shmangëm një mashtrim 10 mln euro appeared first on Albeu.com.

Hetimet kanë zbuluar një grup të strukturuar kriminal, mshtronin persona që kishin humbur investimet në platformat Forex.

Në një deklaratë për mediat, prokurori i SPAK, Ened Nakuçi, tha: “Nën drejtimin e SPAK, në bashkëpunim me Drejtorinë e Krimit Kibernetik, Policinë e Shtetit, BKH-në dhe Policinë Gjermane, janë ekzekutuar masat e sigurisë për autorët e dyshuar të krimit kompjuterik në call center-a në Shqipëri, në kuadër të një procedimi penal ndërkombëtar”.

Sipas tij, hetimet nisën në dhjetor të vitit 2023 nga autoritetet gjermane, të cilat regjistruan një procedim penal pas indicieve për veprimtari të paligjshme që kishte lidhje me Shqipërinë.

“Grupi kriminal vepronte përmes call center-ave në Tiranë, duke u paraqitur si oficerë policie të rremë. Ata telefononin qytetarë gjermanë që kishin humbur investimet në Forex dhe i bindnin se mund t’i rimerrnin paratë e humbura, kundrejt pagesave të mëtejshme apo dhënies së të dhënave personale”,-u shpreh Nakuçi.

Provat e mbledhura pas kontrollit në një prej call center-ave në Tiranë, kanë qenë vendimtare për zbardhjen e skemës.

Sipas prokurorit, hetimet treguan qartë strukturimin dhe organizimin e grupit në funksione të ndara dhe me role të përcaktuara, tipike për një organizatë kriminale.

Eneid Nakuçi, theksoi se janë arrestuar 5 persona, ndërsa 3 të tjerë janë lënë në arrest shtëpie.

“Gjykata ka vendosur masat e sigurisë ‘arrest me burg’ për 5 shtetas dhe ‘arrest në shtëpi’ për 3 të tjerë. Kjo është një goditje e rëndësishme ndaj mashtrimeve ndërkombëtare që kryhen përmes teknologjisë dhe që cënojnë sigurinë dhe besimin e qytetarëve europianë”,- theksoi Nakuçi.

The post Operacioni “Pandora”/ SPAK zbërthen skemën e mashtrimit me Call Center/ Prokurori Ened Nakuçi: U arrestuan 6 persona… appeared first on Albeu.com.

Në kuadër të këtij operacioni nisi hetimi për shtetasit, Gazmend Spahiu, Fabio Demerxhiu, Marjeta Bengasi, Irena Bengasi, Fatjon Spahiu, Indrit Imeraliu dhe Festim Allushi.

Njoftimi i policisë 

Në kuadër të këtij operacioni u proceduan në gjendje të lirë shtetasit:

1. Gazmend Spahiu, linduar dhe banues në Tiranë, administrator i argjendarise “Spahiu”, me adrese rruga e “Dibres” Tiranëe.

2. Fabio Demerxhiu, linduar dhe banues ne Kruje,, administrator i argjendarise “GOLD JEWELLERY WATCH”, me adrese rruga e “Myslym Shyri” Tiranë.

3. Marjeta Bengasi, linduar në Prrenjas dhe banuese në Tirane, administratore e argjendarise “Prestige” me adrese rruga “Myslym Shyri”, Tiranë.

4. Irena Bengasi, linduar ne Prrenjas dhe banues ne Tirane, administratore e argjendarise “Marilyn Monroe”, me adrese rruga e “Marylyn Shyri”, Tiranë.

5. Fatjon Spahiu, linduar ne Permet dhe banues ne Tirane, administrator i argjendarise “Fredi” me adrese rruga e “Dibres” Tiranë.

6. Indrit Imeraliu, lindur dhe banues në Tiranë, administrator i argjendarisë INDRITI.me adrese rruga e “Dibres” Tiranë.

7. Festim Allushi, lindur dhe banues ne Tirranë, administrator i argjendarise Nobel” me adrese rruga e “Dibres” Tiranë.

Procedimi i këtyre shtetasve është bërë pasi në subjektet e tyre Argjendri te administruara prej shtetasve te lartpermendur, janë gjendur bizhuteri si varese, byzyluke, unaza, etj, me mbishkrimin “Pandora”, te cilat nuk i justifikonin me fatura doganore dhe tatimore, dhe te dyshuara kontrabandë, nderkohe qe keto subjekte nuk kane te drejte te tregtojne bizhuteri te markes “Pandora” pasi eshte marke e mbrojtur.

Sende dhe prova materiale të sekuestruara gjatë operacionit

Nje sasi e konsidersuhme bizhuterish te markes”Pandora” si varese, byzylyke, unaza etj

Materialet proçeduriale ju kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, në ngarkim të shtetasve sipërpërmendur, për veprat penale të “Shkelja e të drejtes së pronësis industriale”,.“Tregëtim dhe transportim i mallrave që janë kontrabandë”dhe “Fshehje të ardhurave”, parashikuar nga neni 149/a, 174, 180, të Kodit Penal.

The post Tregtonin bizhuteri kontrabandë në argjendarinë e tyre, nis hetimi për 7 persona në Tiranë appeared first on Albeu.com.

Operacioni “PANDORA V” u drejtua nga Garda Civile Spanjolle ku përfshihen 31 vende dhe  janë sekuestruar mbi 56 400 mallra kulturorë dhe janë kryer 67 arrestime.

Në këto objekte përfshihen objekte arkeologjike, orendi, monedha, piktura, instrumente muzikorë dhe skulptura.

Operacioni është zhvilluar nga data 1 qershor deri në datën 31 tetor 2020 pati përfshirjen e autoriteteve doganore dhe të zbatimit të ligjit nga 31 vende.

Gjatë fazës operacionale, dhjetëra mijëra kontrolle u kryen në aeroporte të ndryshme, porte, pika të kalimit kufitar, si dhe në shtëpitë e ankandeve, muzeume dhe shtëpi private. Si rezultat, më shumë se 300 hetime u hapën dhe 67 individë u arrestuan.

Si rezultat u hapën 15 hetime të reja.

Njoftimi 

The post Operacion ndërkombëtar: Arrestohen 67 persona, sekuestrohen mijëra piktura, orendi e monedha appeared first on Albeu.com.