Grupi, i quajtur “Traders of Greater Europe” në shqip, Tregtarët e Europës së Madhe të Evropës, kishte 532 anëtarë dhe shërbente për të koordinuar transferime parash nëpër kufij për klientë të ndryshëm.

Në mesin e destinacioneve ishin edhe qytete britanike si Londra dhe Birmingham.

Në një rast të dokumentuar nga hetimi, pagesat e nisura nga Brukseli përfunduan te militantë të Shtetit Islamik (IS) në Siri.

Rrjeti investigativ i Unionit Europian të Transmetuesve (EBU), ku bën pjesë edhe BBC, zbuloi gjithashtu prova më të gjera se sisteme të ngjashme të transferimit informal të parave janë përdorur për trafikimin e njerëzve dhe drogës.

Mbi 82 mijë mesazhe në grup

Grupi WhatsApp përmbante më shumë se 82 mijë mesazhe të dërguara nga fundi i shkurtit deri në dhjetor të vitit 2022. Ai u zbulua fillimisht nga magjistrati belg i hetimeve Vincent Guerra, i cili po hetonte një çështje të lidhur me financimin e terrorizmit.

Sipas Guerra-s, numri i transaksioneve ishte “marramendës” dhe rrjeti shtrihej në “të gjithë planetin”.

Hetimi nisi si një çështje për financimin e terrorizmit, por më pas autoritetet kuptuan se bëhej fjalë vetëm për një pjesë të vogël të aktivitetit financiar të këtij rrjeti.

Anëtarët e grupit komunikonin edhe në gjuhën arabe për të organizuar pagesa cash përmes sistemit tradicional të transferimit të parave të njohur si “hawala”.

Si funksionon sistemi “hawala”?

Hawala është një sistem informal transferimi parash, i bazuar në një rrjet ndërmjetësish të besuar. Paratë mund të transferohen nga një vend në tjetrin pa transportuar fizikisht kartëmonedhat dhe pa krijuar domosdoshmërisht një gjurmë elektronike të transaksionit.

Në një skemë të tillë, një ndërmjetës merr shumën e parave në një vend, ndërsa një ndërmjetës tjetër në një vend tjetër i dorëzon përfituesit të njëjtën shumë, minus komisionin. Dy ndërmjetësit rregullojnë më vonë detyrimet financiare mes tyre.

Sistemi përdoret edhe për qëllime krejtësisht të ligjshme. Për shembull, punëtorët emigrantë mund ta përdorin për t’u dërguar para familjeve të tyre në vende ku qasja në sistemin bankar është e kufizuar.

Megjithatë, mungesa e gjurmës elektronike e bën këtë mekanizëm tërheqës edhe për grupet kriminale, të cilat mund të shmangin sistemet tradicionale të transferimit ndërkombëtar të parave dhe kontrollet bankare kundër pastrimit të parave.

Pagesa për militantët e ISIS

Grupi “Traders of Greater Europe” ishte i rezervuar për transaksione mbi 5 mijë euro, ndërsa në shumë raste shumat ishin shumë më të mëdha.

Hetimi belg zbuloi prova se disa prej të përfshirëve kishin dërguar para te Shteti Islamik, me qëllim që ato të përdoreshin për të ndihmuar gratë e militantëve të mbajtura në kampet e paraburgimit në Siri.

Pas arrestimit të Abu Adam, i konsideruar drejtuesi i rrjetit në Bruksel, autoritetet gjetën në telefonin e tij grupin ËhatsApp. Sipas Guerra-s, zbulimi i bisedave ishte si “të fitoje jackpot-in”, pasi hetuesit mundën të shihnin nga afër funksionimin e një sistemi financiar nëntokësor në shkallë të gjerë.

Në telefon u gjetën gjithashtu rreth 6 mijë fotografi të kartëmonedhave 5-euroshe, ku dukeshin numrat serialë, si dhe rreth 6 mijë fotografi të dokumenteve të identitetit.

Sipas hetuesve, këto të dhëna përdoren si kode identifikuese në transaksionet haëala. Numri i kartëmonedhave dhe dokumenteve sugjeron se vetëm Abu Adam mund të ketë përpunuar të paktën 12 mijë transaksione.

Në vitin 2024, një gjykatë belge dënoi gjashtë persona për pastrim parash, mes tyre Abu Adam dhe personin e dytë në hierarkinë e rrjetit, Abu Ahmed.

The post Investigimi i BBC: Miliona euro kalonin nëpër WhatsApp për financimin e krimit të organizuar! Çfarë ishte grupi “Tregtarët e Europës së Madhe” me 532 anëtarë appeared first on Albeu.com.

Në artikull shkruhet se, Kurdi 28-vjeçar irakian, i ka shpëtuar arrestimit për disa vite duke vepruar nën pseudonimin “Kardo Ranya”.

Ai e ka mbajtur emrin e tij të vërtetë një sekret të ruajtur me kujdes, gjë që i ka penguar agjencitë e zbatimit të ligjit në përpjekjet e tyre për të lëshuar një urdhër ndërkombëtar arrestimi për të.

Mungesa e informacionit rreth emrit të vërtetë të Kardo Ranyas e ka bërë gjithashtu më të vështirë për forcat individuale të policisë në Evropë të gjurmojnë vendndodhjen e tij ose të ndjekin pista përtej kufijve të tyre.

Megjithatë, duke përdorur kontakte në botën e kontrabandës, unë dhe kolegu im Rob Lawrie arritëm të ndiqnim një gjurmë nga kampet e emigrantëve në bregdetin verior francez, deri në Kurdistanin irakian, duke marrë identitetin dhe të dhënat e vërteta të Kardo Ranyas dhe në fund duke u përballur me të.

Besohet se Kardo Ranya drejtonte një operacion kontrabande me rrugë që shtrihen nga Afganistani në Mbretërinë e Bashkuar.

Ai e mori pseudonimin e tij nga qyteti Ranya në Kurdistanin irakian, nga ku besohet se është. Ky është një rajon i qeverisur në mënyrë autonome “i mbushur me rrjete aktive të kontrabandës”, sipas një raporti të vitit 2024 nga grupi i ekspertëve të çështjeve ndërkombëtare, Chatham House .

Emri i vërtetë i Kardo Ranyas, mund të ketë qenë sekret, por ai nuk ka ngurruar të tregojë fytyrën e tij kur reklamon shërbimet e tij si kontrabandist në platformat e mediave sociale.

Një ish-kontrabandist na tha se rrjeti i Kardo Ranya-s, kërkon rreth 17,000 euro për të transportuar një emigrant nga Iraku në Mbretërinë e Bashkuar.

Megjithatë, udhëtimi i gjatë nëpër Lindjen e Mesme dhe Evropë është i paligjshëm dhe i pasigurt në pothuajse çdo hap të rrugës.

Kalimet me varka të vogla janë bërë mënyra më e zakonshme për t’u zbuluar, njerëzit që hyjnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 2020.

Pothuajse të gjithë ata që mbërrijnë në këtë mënyrë kërkojnë azil, duke thënë se nuk mund të jetojnë të sigurt në vendin e tyre për shkak të persekutimit ose dhunës.

Shkalla e lartë e papunësisë dhe mungesa e perspektivës në Kurdistanin irakian e kanë bërë të lehtë për bandat që t’i joshin të rinjtë të luajnë bixhoz me gjithçka gjatë një udhëtimi drejt Evropës kontinentale dhe Mbretërisë së Bashkuar.

The post Investigimi i BBC: Zbulohet rrjeti kryesor i kontrabandistëve të emigrantëve drejt Britanisë, kush është “koka” e grupit appeared first on Albeu.com.