He has raised concerns about the licensing process of a new online bank in Albania, warning of potential risks to financial security. In a public reaction, he states that the country risks turning into a terrain where suspicious financial activities can be institutionalized.

According to him, Albania has become a terrain where criminal groups test their limits, while one of the most widespread activities remains call centers that extort European citizens through financial fraud.

The MP emphasizes that he has addressed a request for information to the Bank of Albania regarding the licensing process of JET Bank, requesting data on shareholders, the source of initial capital and the verifications carried out by the Supervisory Council.

According to the central bank’s response, a preliminary approval has been given for the licensing of the institution, while the financial analysis is based on one of the partners, Idan Avishai.

The MP criticizes the institution’s response, emphasizing that it has not been clarified whether the shareholders had any connections to Forex platforms. He adds that public information indicates that executives of companies linked to the bank’s shareholders had connections to the Fortrade Cyprus platform, which was previously reported for unlicensed activity in Albania by the Financial Supervisory Authority.

“Directors of Jet Holding and Constador LTD (71.52% shareholder of Jet Bank) are linked to Fortrade Cyprus (which initially operated under the name FX Lider), a platform reported in 2018 by the Financial Supervisory Authority (AMF) for unlicensed activity in Albania.

However, in public information, it can easily be verified that Jet Bank has no previous experience, as it has not operated in any country in the world. There is no history of its operation, successful or not, outside of Albania where it has just received its license.

This fact is even more important if we consider that it is not a traditional bank, but the first online bank in Albania.

This information, easily accessible, is enough to raise the alarm.

What was denounced as an illegal activity yesterday, today risks turning into a licensed activity. Paradoxically, an online bank licensed by the Bank of Albania has shareholders linked to structures that have previously been denounced for illegal financial activity by another Albanian state institution.

It is up to law enforcement institutions to verify the legality of these shareholders, but today it is up to me to raise major concerns regarding the financial security and protection of Albanian citizens.

As if these doubts were not enough, the sole shareholder of JET Bank, Jet Holdings B.V., has registered the company Jet Tech in Durana Tech Park in November 2025, where we all know that one of the facilities is 0 taxes! ”, writes Këlliçi.

According to him, the fact that it is an online bank with no previous operating history makes the situation even more sensitive, while warning that the banking system should not risk turning into a “licensed call center”. The MP has warned that he will again address the Bank of Albania with a new request for more detailed information and that the matter will also be forwarded to law enforcement institutions.

The post The Bank of Albania licensed a bank suspected of being linked to online fraud. Who is behind Jet Bank, Durana Park’s virtual client? appeared first on Albeu.com.

Burime për skyweb.al bëjnë me dije se verifikimet po fokusohen te disa kompani të regjistruara në DURANA, për të cilat ka dyshime se lidhen me personazhe të përfshirë në skandalin e AKSHI-t, mes tyre emra të njohur të sektorit të teknologjisë së informacionit dhe të tenderëve publikë.

Sipas burimeve, nuk bëhet fjalë për një hetim të përgjithshëm ndaj të gjitha subjekteve të regjistruara në park, por për kompani specifike që dyshohet se kanë lidhje direkte ose indirekte me aktorët e dosjes AKSHI.

Lidhja me dosjen AKSHI

Zgjerimi i verifikimeve nga SPAK lidhet drejtpërdrejt me hetimet për AKSHI-n, ku prokurori special Bledar Maksuti ka dokumentuar një skemë e përqendrimit të tenderëve publikë te një numër i kufizuar kompanish, përmes kostove të fryra dhe ndikimit mbi proceset e prokurimit.

Hetimet kanë treguar se këto kompani përfitonin njëkohësisht fonde publike dhe, sipas dyshimeve, shmangnin detyrimet fiskale, tashmë nëpërmjet projektit DURANA.

Në këtë kontekst, DURANA po shihet si një element shtesë i së njëjtës skemë, ku përfitimi nuk kufizohej vetëm te tenderët, por shtrihej edhe te përjashtimet nga taksat, duke i shkaktuar dëm të dyfishtë buxhetit të shtetit.

SPAK po verifikon nëse projekti DURANA është përdorur për favorizim dhe shmangie taksash në funksion të të njëjtëve aktorë të përfshirë në dosjen AKSHI, duke e shtrirë hetimin përtej një institucioni të vetëm dhe drejt një skeme më të gjerë financiare.

Çfarë është DURANA

DURANA është një park teknologjik dhe shkencor, i krijuar në bazë të ligjit për parqet teknologjike, i administruar nga Korporata Shqiptare e Investimeve dhe i shpallur zonë e lirë për zhvillimin e teknologjisë së informacionit. Statusi i parkut u garanton subjekteve të regjistruara përjashtime dhe lehtësira të gjera fiskale, përfshirë ulje ose përjashtim nga tatim-fitimi, tatimi mbi të ardhurat personale dhe TVSH-ja, sipas parashikimeve ligjore.

Ky mekanizëm u aplikua në një kohë kur privilegjet fiskale për kompanitë e IT-së po hiqeshin për shkak të presionit të fortë ndërkombëtar, duke ngritur dyshime se DURANA u përdor si një skemë alternative për shmangien e taksave.

Denoncimet e Arben Ahmetajt

Ish-zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj ka denoncuar publikisht DURANA-n, duke e cilësuar si një rrugë të re për favorizimin fiskal të një grupi të caktuar kompanish të IT-së, pas rrëzimit të skemës së mëparshme të taksimit preferencial. Sipas Ahmetajt, përmes regjistrimit në DURANA, kompani që vijonin të fitonin tenderë publikë përfitonin njëkohësisht edhe nga përjashtimi nga detyrimet tatimore.

Denoncimet e tij kanë ngritur pikëpyetje mbi qëllimin real të parkut dhe mbi përputhjen e aktivitetit të subjekteve të regjistruara me kriteret ligjore të kërkim-zhvillimit dhe inovacionit.

Më herët Skyweb.al raportoi se faqja e Korporatës së Investimeve kishte fshirë nga WEB-i gjithçka që lidhej me këtë projekt duke shtuar dyshimet se diçka po fshihet. /skyweb.al

The post Skandali AKSHI, SPAK shtrin hetimet edhe te DURANA Tech Park appeared first on Albeu.com.