Këtë fakt Prokuroria e Posaçme, e ka siguruar nga një shkrese e mbërritur nga një bankë e nivelit të dytë, ku në të shkruhet se këtë akses e ka pasur shtetasi me kredencialet Evis Berberi.

Gjithashtu, Prokuroria e Posaçme, ka zbuluar nëpërmjet një adrese IP 31.206.251.38 në datën 11, 14 dhe 15 gusht 2023 kjo llogari bankare e “DAAM shpk”, është aksesuar edhe në Turqi.

Në shkresën e siguruar nga gazetari i “Ora News”, rezulton se me datën 7 gusht 2023 Evis Berberi, ka dalë nga Shqipëria nëpërmjet përdorimit të “Charter” dhe po me “Charter” ka hyrë në vendin tonë 9 ditë më vonë, me datën 16 gusht të vitit 2023.

Sipas verifikimeve, rezulton se nga data 11 gusht e dëri më 15 gusht 2023 Valter Begaj, Ervis Lami dhe Denis Rama që kanë pasur të drejtë të kryejnë veprime tek llogaria “DAAM shpk”, kanë qenë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

Nisur nga këto rrethana, dyshohet se Evis Berberi me datën 11 gusht 2023, ka aksesuar 1 herë llogarinë bankare të shoqërisë “DAAM shpk”.

Por jo vetëm kaq, Berberi dyshohet se në shtetin Turk ka aksesuar edhe 1 herë tjetër, me datën 14 gusht dhe dy herë me datën 15 gusht 2023.

The post Mbi 100 veprime bankare nga llogaria e “DAAM.shpk”/ Evis Berberi tërhoqi para edhe kur ishte në Turqi appeared first on Albeu.com.

Faturat e tij telefonike paguheshin pikërisht nga firma, të cilën ai supozohej që e kishte shitur.

Përveҫ pagesës së kryer të udhëtimit në Turqi dhe tërheqjes së disa shumave të parave nga llogari e kompanisë Daam shpk, Evis Berberi, kishte të regjistruar edhe numrin e telefonit të tij në këtë kompani, e cila i paguante faturën mujore

Në një dokument të siguruar nga Ora News, kompania Daam shpk që SPAK thotë zotërohet në realitet nga Evis Berberi, ka paguar drejt kompanisë telefonike 31 fatura me vlerë totale 166,519,15 të cilët janë bërë në forëm e parave cash.

Këto fatura janë paguar në disa pika të ndryshme të Tiranës.

Në dokumentet thuhet se përvec pagesave cash, një pjese e faturave janë paguar edhe nëpërmjet llogarive bankarë.

Nga mbledhja e të dhënave, rezulton se kompania Daam shpk, ka paguar për numerin e telefonit të Evis Berberit një shumë prej 54,199,82 lek.

Këto pagesa janë bërë nga 30 janari i vitit 2023, e deri në muajin nëntor të atij viti.

Përveҫ kësaj, hetusit e BKH kanë dërguar dërguar edhe kërkesë agjensisë shtetororë të kadastres, në lidhje me pronat e regjistruara në emer të kompanisë Daam shpk.

Në përgjigjën e kthyer, rezulton se komapnia Daam Shpk, është pronarë e 5 pasurivë të palujatshme.

Sipas SPAK, në këto pasuri ndodhet 3 në zonën e Mangullës në afërsi të Petreles dhe 2 të tjera në Trianë.

Nga verifikimet rezulton se këto 5 asete, janë dy bashkpronar Daam shpk dhe Net grup shpk

The post Hetimi për Evis Berberin/ Daam shpk i paguante edhe telefonin, shoqëria zotëron 5 pasuri të paluajtshme appeared first on Albeu.com.