Vendimi vjen vetëm pak ditë pas kërkesës së Prokurorisë së Posaçme për zgjatjen e afateve hetimore me 3 muaj për dosjen “Bankers”, me argumentin e kryerjes së veprimeve shtesë hetimore për shkak të kompleksitetit të çështjes.

Aktualisht, CEO Xiao, është i vetmi që ndodhej në masën e arrestit në burg, ndërsa të gjithë të pandehurit e tjerë janë në masa më të buta, si arresti në shtëpi.

Hetimet lidhen me deklarime të dyshimta tatimore dhe shmangie të detyrimeve financiare gjatë periudhës 2004–2024, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në buxhetin e shtetit.

Sipas Prokurorisë, Bankers Petroleum, ka realizuar shitje dhe eksporte nafte në vlerën totale prej 532 miliardë lekësh, por ka deklaruar humbje çdo vit, me një total prej 11.7 miliardë lekësh, duke shmangur tatimin mbi fitimin dhe duke përfituar rimbursime të dyshimta të TVSH-së.

Së fundmi, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka bllokuar aktivitetin e kompanisë për shkak të një gjobe prej 120 milionë eurosh, e vendosur në vitin 2019, pasi kompania nuk kishte paguar 30 milionë euro akcizë për holluesin.

The post GJKKO liron nga qelia CEO-n e Bankers Petroleum appeared first on Albeu.com.

Hetimet e Prokurorisë së Fierit kanë zbuluar se pjesë e aferës dhe evazionit fiskal me pasoja të rënda që Bankers i ka shkaktuar shtetit rezulton edhe banka Raiffesen Bank.

Weblajm.com ka publikuar një pjesë e hetimeve që po kryen prokuroria e Fierit për skandalin Bankers, është edhe një banka e nivelit të dytë pasi ka shkelur një urdhër sekuestro.

Nga hetimet ka rezultuar se tatimet kishin bllokuar llogaritë e Bankers për të vjelur detyrimin tatimor. Por Raiffeisen Bank vazhdonte të kryente transaksione dhe lëvizje në llogaritë e Bankers, duke shkelur ligjin.

Si pjesë e hetimeve është edhe një zyrë këmbimi valutor, ku kryheshin këmbime valutash të Bankers në lekë ose anasjelltas.

Lëvizjet e parave në Raiffeisen Bank, e cila nuk duhej t’i prekë ato fonde, drejtoheshin nga menaxheri financiar i Bankers Petroleum, shtetasi Ardit Ferko./ Weblajm

The post Raiffeisen Bank pjesë e skandalit “Bankers Petroleum”, lejoi tërheqien e parave të sekuestruara nga Tatimet! appeared first on Albeu.com.

Bosët e Bankers, fillimisht kanadezët dhe më pas kinezët, kanë bërë letrat sikur kanë dalë me 117 milionë humbje. Përmes shpenzimeve të rreme, Bankers ka përfituar edhe dhjetëra milionë euro nga buxheti i shtetit për rimbursimin e TVSH-së.

Zhvatja e pasurisë nëntokësore të Shqipërisë është disa herë më e madhe, duke përfshirë kontrabandën e naftës, ndotjet dhe shkatërrimin e nëntokës së Shqipërisë përmes shpërthimeve me fuqi të madhe, të palejuara dhe me pasoja shkatërrimtare, me qëllim maksimalizimin e nxjerrjes së naftës. Eskpertët e konsiderojnë vjedhjen më të madhe në historinë e kombit shqiptar.

Të gjitha të dhënat flasin për një organizatë kriminale. Krerët e organizatës nuk kanë vjedhur vetëm, por në bashkëpunim me ‘ustallarët’ shqiptarë dhe të huaj, gjithnjë në koordinim të heshtur me qeveritë.

Një nga ‘ustallarët’ shqiptar, me të cilin administratorët e Bankers kanë bashkëpunuar në vjedhje dhe pastrim parash, duke fryrë shpenzimet për punë imagjinare, është biznesmeni i naftës, Behar Çukaj, njëherësh përfitues i dhjetëra milionë euro para publike, përmes tenderave me pazar në tavolinë.

Bankers Petroleum rezulton se ka kaluar dhjetëra milionë euro në llogaritë e kompanive të Behar Çukajt, bazuar në kontrata të dyshuara si fiktive. Përfitimi ka qenë i dyanshëm. Kompania ka fryrë shpenzimet, duke shmangur taksat dhe përfituar nga TVSH-ja, ndërsa Çukaj ka përlarë thasë me para në dukje të ligjshme, duke i investuar më pas në ndërtim.

Fakte dhe rrethana

Behar Çukaj është pronari i kompanisë së naftës Bolv Oil shpk, ku si administrator të besuar mban ‘mjeshtrin’ e tenderave Agron Bulkun. Përmes kompanisë Bolv Oil, i skeduar nga Autoriteti i Konkurrencës për marrëveshje të ndaluara dhe krijimin e monopoleve, kontrollon një kartel kompanish për shitje makinash, ndërtimi, institucione private arsimore, hidrokarburesh, kërkimi nafte, prodhim bitumi, ruajtje fizike etj.

Nga viti 2008 dhe në vijim, kompania Bankers ka kontraktuar kompaninë Bolv Oil për kryerjen e shërbimeve të transportit, sipas hetimeve dhe një raporti auditues, me qëllim zhvendosjen dhe kamuflimin e fitimit, shmangien e taksave, përfitimin nga rimbursimi i TVSH dhe pastrimin e parave. Vetëm gjatë vitit 2011, Bankers ka kaluar në llogaritë e kompanisë Bolv Oil mbi 10 milionë euro.

Pjesë e të njëjtës skemë është edhe Idajet Ismailaj i Albstar-it, një nga ‘starët’ e pastrimit të parave, vjedhjes me tendera dhe ndërtimit në zona të mbrojtura. Vetëm gjatë vitit 2011, kompania e Ismailajt ka përfituar 22 milionë euro nga Bankers në funksion të skemës së fryrjes së shpenzimeve.

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, (AKBN) institucioni që përfaqëson Shqipërinë në kontratën koncesionare, kreu një auditim të Bankers dhe procedurave të prokurimit të kompanisë për vitin 2011 dhe konkludoi se pjesa dërrmuese e shpenzimeve të kompanisë për këtë vit ishin të parregullta.

Në një raport të hartuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, thuhet se Bankers duhet të derdhë në buxhetin e shtetit 60 milion dollarë tatim fitim, pasi përmes mashtrimit të bilanceve ajo ka deklaruar shpenzime të fryra dhe në shkelje të kontratës që ka me Shqipërinë. Për të shmangur taksat dhe fshehur fitimet, Bankers kishte sajuar 247 milion dollarë shpenzime.

Behar Çukaj pastroi paratë në ndërtim

Paratë e paligjshme që ka përfituar nga skema zhvatëse e Bankers, Behar Çukaj rezulton se i ka pastruar në ndërtim, mbi prona të grabitura. Një pjesë e parave dyshohet se i ka pastruar për ndërtimin e kompleksit me vila Tulipan në Farkë, disa nga të cilat i kanë blerë politikanë të korruptuar, drejtorë dhe figura të krimit të organizuar. Tulipani është hinka e parave të evazionit fiskal, korrupsionit dhe trafikut të kokainës.

Në vitin 2019, Behar Çukaj themeloi kompaninë e ndërtimit B & O Construction, me administrator Zaho Jaçaj, ish-Drejtor i Tatimeve Fier që i ka fshirë mbi 5 milionë euro detyrime tatimore me aktivitetin e import- tregtimin e karburanteve.

Në të njëjtën kohë, Behar Çukaj, i skeduar dhe i lakuar edhe si kontrabandist karburantesh, falsifikator cilësie e zhvatës nafte nga depozitat e Albpetrol, për pastrim parash dhe lidhje me dy El Chapo kokaine në Fier, i vuri syrin një sipërfaqe prej 50 mijë m2, në fshatin Mjull Bathore që i përket komunës Farkë, mes TEG dhe Saukut, për të ndërtuar kompleksin e vilave ‘Tulipan’.

Së pari, prona publike dhe private është denoncuar në mediat se është tjetërsuar me dokumente false, mbivendosje dhe zhdukje letrash, duke kaluar në disa duar dhe në fund në duart e Behar Çukajt.

Së dyti, kompanitë e Behar Çuakjt, edhe pse me bilanc zhvatje dhe kontrabande me vlerë dhjetëra milionë euro, kanë një kapital më pak se 9 milionë euro, ndërkohë që investimi për të ndërtuar kompleksin është rreth 90 milionë euro. Vlera e kapitalit të Bolv Group në raport me vlerën e investimit, ngre dyshime të forta për një operacion masiv të pastrimit të parave që janë produkt i aferës me Bankers dhe aktivitetet e tjera të paligjshme.

Në të njëjtën zonë, biznesmeni i naftës Behar Çukaj ka përlarë edhe 35 mijë m2 të tjera prona, duke aplikuar për leje për ndërtim vilash, disa nga të cilat për bosë të krimit të organizuar, trafikantë droge, ish ministra, deputetë dhe ish deputetë, drejtorë të korruptuar etj.

Kjo sipërfaqe prej 35 mijë m2 është përfituar me letra false bazuar në një dosje të prokurorisë në vitin 2011, pasuar në një vendim gjykate, ku janë dënuar disa nga falsifikatorët Masar Dushku, Fiqiri Dallashi dhe Halil Teqja, përgjegjës për administrimin e tokave të ish Komunës Farkë.

Jo vetëm kaq. Por, Behar Çukaj dyshohet se po ndërton edhe pa leje në këtë zonë nga ankthi për të mbyllur sa më shpejt kantierët e ndërtimit para ndonjë lëvizje të mundshme nga SPAK-u.

Ironia e madhe qëndron në faktin se i biri i Behar Çukajt, Olsi Çukaj, është parë disa herë te ‘Rruga e Salës’ për të rrëzuar Edi Ramën nga pushteti. Olsi ka qenë edhe kandidat për deputet i PD-së në Fier në vitin 2017, ku luftoi për Republikën e Re të Lulzim Bashës.

Teksa i biri fliste për regjimin e Edi Ramës, Behar Çukaj, përveç vjedhjes me Bankers, bënte kërdinë me tendera publikë me disa kompani të tij si Olsi shpk, Bolv Oil etj. Rreth 20 milionë euro tendera, Çukaj i ka marrë vetëm përmes kompanisë së hidrokarbureve Olsi shpk, kompani që mban emrin e të birit. Mbi 10 milionë euro tendera i ka marrë me kompaninë Bolv Oil. Mbi 20 tendera i ka marrë me kompaninë Autovizion, kamuluar me kompaninë Bolv Oil./ Prapaskena.al

The post Edhe Behar Çukaj i “Bolv Oil” pjesë e skemës së vjedhjes në Bankers me fatura fiktive appeared first on Albeu.com.

Prokuroria akuzon drejtuesit e saj për shkelje financiare, përfshirë skema mashtruese tatimore, fshehje të të ardhurave dhe pastrim parash.

Gjykata vendosi arrest me burg për administratorin aktual të kompanisë, Hongping Xiao, dhe ish-administratorin Leonidha Çobo.

Dy financierë të tjerë u vendosën në arrest shtëpie, ndërsa pesë punonjës të tjerë janë lënë me detyrim paraqitje.

Në kërkim janë shpallur edhe pesë persona të tjerë, shumica shtetas të huaj.

Sipas Prokurorisë së Fierit, hetimet kanë zgjatur gjashtë muaj dhe janë mbështetur në përgjime dhe vëzhgime në terren.

Akuza thekson se kompania ka deklaruar humbje të vazhdueshme nga viti 2004 deri në fund të vitit 2024, duke shmangur pagesën e taksave të fitimit për gati dy dekada.

Prokuroria dyshon për falsifikime dokumentesh dhe transaksione mashtruese me partnerë brenda dhe jashtë vendit.

Të pandehurit kanë mohuar akuzat dhe kanë deklaruar pafajësinë e tyre në sallën e gjyqit.

Avokati i Leonidha Çobos në një deklaratë për shtyp theksoi se ai ka mbi 10 vite që nuk është më në administrim të Bankers dhe vendosja e tij në masën ekstreme të paraburgimit për pretendime të pabazuara apo të hetuara më parë, pa u thirrur dhe pyetur asnjëherë nga prokuroria, është jo vetëm e pabazuar ligjërisht, por në shkelje të hapur të një procesi të rregullt ligjor.

Çdo pretendim, sipas avokatit lidhur me fshehjen e të ardhurave apo investimeve nga Bankers për periudhën 2010-2015, kur Çobo ka qenë administrator, janë audituar dhe verifikuar nga AKBN dhe Drejtoria e Tatimeve, për të cilat ka edhe disa vendime gjyqësore dhe të Gjykatës së Arbitrazhit në Paris, të cilat konfirmojnë rregullshmërinë e aktivitetit për këtë periudhë.

“Z. Leonidha Çobo ka qenë administrator i Bankers për periudhën 2010-2015 dhe e ka kryer detyrën e tij në mënyrën me korrekte të mundshme.

Periudha kohore e hetuar nga prokuroria dhe çdo pretendim, bazohet në raport kontrollet e viteve 2018 e në vijim.

Marrëdhënia e Bankers në shtetin shqiptar, kompaninë Albpetrol sh.a, është e rregulluar me Marrëveshjet Hidrokarbure të vitit 2004, ku është përcaktuar detyrimi i Bankers për kryerjen e investimeve në zhvillimin e aktivitetit.

Çdo pretendim lidhur me fshehjen e të ardhurave apo investimeve të realizuara nga Bankers për periudhën 2010-2015, kur z. Çobo ka qenë administrator, janë audituar dhe verifikuar nga AKBN dhe Drejtoria e Tatimeve, për të cilat ka edhe disa vendime gjyqësore dhe të Gjykatës së Arbitrazhit në Paris, që konfirmojnë rregullshmërinë e aktivitetit për këtë periudhë.

Theksojmë se referuar neni 25 të Licensë Marrëveshjes i cili parashikon mënyrën që si zgjidhet mosmarrëveshja mes palëve (eksperte dhe/ose tribunalen e arbitrazh), dhe vendimi është detyrues për palët. Për këtë situatë vetë Gjykata e Arbitrazhit ICC me shkresë zyrtare si akt i njohur i rregullores së ICC ka konfirmuar faktin qe vendimi është detyrues dhe i formës së prerë për palët duke mos patur mjet tjetër ankimi. Edhe pse ka një vendimmarrje të tillë kjo nuk është marrë parasysh nga ana e prokurorisë duke bërë një hetim të dobët dhe periferik pa u thelluar në analizën e situatave financiare dhe gjyqësore të shoqërisë që shfaqin një tjetër situatë ligjore dhe financiare.

Ky qëndrim i gjykatës së arbitrazhit nuk mund të vihet në diskutim nga asnjë trupë gjyqësore shqiptare, civile, administrative apo qoftë edhe penale pasi çështjet e arbitrazhit nuk vihen në diskutim nga ligji procedurial civil kombëtarë dhe as janë pjesë e juridiksionit shqiptarë sa kohë palët me vullnet të lirë që në lidhjen e marrëveshjes vendosin një gjykatë të posaçme për zgjidhjen e çështjeve të tyre në rast mosmarrëveshjeve. Përndryshe përmbyset rendi juridik i së drejtës ndërkombëtare, ku Shqipëria aderon duke lënë pa fuqi normat detyruese dhe për pasojë krimin e paligjshmërisë.

Për më tepër, duke qenë një shoqëri e listuar deri në 2016 në bursën e Torontos dhe të Londrës, dhe duke zbatuar rregullat më të mira drejtuese të shoqërisë për transparencë ndaj aksionarëve, është audituar nga shoqëri ndërkombëtare, në funksion të performancës ekonomike, mbikëqyrur nga Bordi Drejtues.

Po kështu, z. Çobo është hetuar në vitin 2020-2021 nga Prokuroria Fier për veprimet e administrimit të kompanisë Bankers, procedim i regjistruar mbi bazën e kallëzimit penal të vet Bankers, pas ndryshimit të pronësisë në vitin 2016, për shpërdorim të kompetencave të administratorit, vjedhje duke shpërdoruar detyrën, korrupsion në sektorin privat, etj, duke kërkuar në përfundim të hetimeve pushimin e procedimit.

Kërkesa e prokurorisë është pranuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Fier dhe është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit dhe nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë.

Ky procedim penal mban nr. 966/2020 dhe ndodhet në arkivën e prokurorisë, por nuk është përmendur në asnjë moment të këtij hetimi.

Prokuroria ka pretenduar se Bankers me dashje ka nxjerrë bilancet e aktivitetit të saj me humbje, fakt jo i vërtetë, të paktën për periudhën 2010-2015, pasi pasqyrat financiar të Bankers rezultojnë me fitim kontabël dhe me të hyra monetare të konsiderueshme, të cilat janë riinvestuar tërësisht në funksion të zhvillimit të aktivitetit dhe rritjes së vlerës së aseteve dhe performancës të Bankers.

Pra, kemi të bëjmë me dy rezultate te ndryshme, fitim kontabël i shoqërisë dhe fitim fiskal, që përllogaritet nga ligje të posaçme që normojnë këtë aktivitet dhe marrëveshjet hidrokarbure, të cilat akuza qëllimisht i ngatërron.

Prokuroria nuk ka marrë parasysh dhe as ka analizuar se sa ka qenë vlera e aseteve të kompanisë në vitin 2004 dhe sa është vlera e aseteve aktuale, pas investimeve të kryera.

Shoqëria Bankers ndër vite ka investuar disa miliardë euro në ekonominë shqiptare, duke kontribuar drejtpërdrejt me rreth 750 milionë euro rentë të paguar, qindra miliona euro të tjera në taksa dhe tatime të paguara nga shërbimet e shoqërive të nënkontraktuara, dhjetëra milion euro taksa lokale dhe investime në komunitetet lokale, si dhe mijëra persona të punësuar.

Z.Çobo, ka mbi 10 vjet që nuk është më në administrim të Bankers dhe vendosja e tij në masën ekstreme të paraburgimit për pretendime të pabazuara apo të hetuara më parë, pa u thirrur dhe pyetur asnjëherë nga prokuroria, është jo vetëm e pabazuar ligjërisht, por në shkelje të hapur të një procesi të rregullt ligjor.

Siç dhe evidentohet sa më sipër hetimi është bërë në kundërshtim me parashikimet dhe garancitë proceduriale që kërkon Kodi i Procedures Penale pasi është çmuar de plano në një kohë tepër të shkurtër duke shkelur garancitë proceduriale penale për personat e vendosur nën masë sigurimi. Kjo veprimtari nuk gjen mbështetje në Kodin e Procedurës Penale dhe është një precedent i rrezikshëm që flet vetëm për një ngutje të theksuar dhe jo profesionale të organit të akuzës.

Krahas kësaj nga prokuroria nuk janë marrë në konsideratë dhe as janë verifikuar në lidhje me shumë vendimmarrje gjyqësore, të lëna në fuqi deri në Gjykatë të Lartë, ku shoqëria Bankers ka fituar mbi 10 procese gjyqësore kundër administratës tatimore për vlera detyrimesh tatimore të ngarkuara padrejtësisht ndaj nesh. Janë pikërisht këto detyrime tatimore të cilat aktualisht janë bërë pjesë e vlerës së detyrimit tatimor që prokuroria ka nxjerrë si dëm i veprës penale i shkaktuar nga shoqëria Bankers, ndërkohë që qartësisht këto detyrime nuk mund të ekzistojnë për ne.

E gjithë kjo mënyrë e të proceduarit të prokurorisë krijon qartazi përpjekjen për të përbaltur drejtuesit e saj si dhe shoqërinë tonë me detyrime tatimore inekzistente dhe tashmë që përbejnë gjë të gjykuar”, tha avokati i Çobos në një deklaratë.

The post Gjykata e Fierit lë në burg drejtuesit e “Bankers Petroleum” për evazion fiskal, avokati i Leonidha Çobos: Ka mbi 10 vite që s’është administrator appeared first on Albeu.com.

Hetimi, i nisur në dhjetor 2024 pas referimit nga Drejtoria e Hetimit Tatimor dhe zhvilluar për gjashtë muaj me metoda proaktive, zbuloi se kompania ka deklaruar humbje të vazhdueshme për 20 vite, nga viti 2004 deri në fund të 2024-ës, duke shmangur pagesën e taksave dhe duke u përfituar rimbursime të paligjshme të TVSH-së në vlera miliona eurosh.

Në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Fier dhe Drejtorinë e Hetimit Tatimor, janë ushtruar kontrolle në ambiente të ndryshme të kompanisë dhe banesa private, ku u sekuestruan dokumente dhe sende të lidhura me veprimtarinë kriminale. Janë ekzekutuar 9 masa sigurimi ndaj administratorit aktual Hongping Xiao, ish-administratorit Leonidha Çobo dhe disa drejtuesve të tjerë të kompanisë, ndërsa 5 persona të tjerë, kryesisht të huaj, janë shpallur në kërkim.

“Nga hetimi i deritanishëm ka rezultuar se, shoqëria “Bankers Petroleum Albania Ltd”, nga viti 2004 e deri në fund të vitit 2024 ka dalë me humbje, çka ka bërë që shteti shqiptar të mos përfitojë asnjë të ardhur prej 20 vitesh nga ky aktivitet, pavarësisht se janë nxjerrë e tregtuar sasi të konsiderueshme karburanti në zonat e njohura me rezerva nafte, Patos-Marinëz-Fier. Është vërejtur se, shoqëria ka kryer eksporte dhe shitje brenda vendit nga viti 2004 deri në vitin 2024 në vlerën prej 532,433,614,112 lekë. Po ashtu, rezulton se shoqëria ka deklaruar shpenzime tatimore në vlera që tejkalojnë të ardhurat nga eksportet dhe shitjet, duke dalë në çdo vit ushtrimor me humbje, ku vlera totale për të gjitha periudhat është në shumën 11,691,799,688 lekë. Nga hetimi, dyshohet se dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit, përmes përfitimit të Tvsh-së, është në miliona euro”, thote prokuroria.

Njoftimi i Prokurorisë

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, lëshoi 14 masa sigurimi për ‘Bankers Petroleum Albania Ltd’ nën akuzë për veprat penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”, “Fshehja e të ardhurave”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Moskryerja e detyrave nga organet tatimore”, të parashikuara nga nenet 144/a, 180/3, 287, 248, 181/a të Kodit Penal.

Hetimet mbi procedimin penal nr.2063, datë 30.12.2024 nisën pas referimit nga Drejtoria e Hetimit Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe pas një hetimi 6-mujor edhe me metoda të hetimit proaktiv, në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Hetimit Tatimor, u grumbulluan prova të mjaftueshme të cilat krijojnë dyshimin e arsyeshëm se janë konsumuar elementet e figurave të veprave penale për të cilat është regjistruar ky procedim penal.

Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Fier dhe në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Fuer dhe Drejtorisë së Hetimit Tatimor, janë ushtruar kontrolle në disa ambiente të kompanisë si dhe në banesa private, nga ku janë sekuestruar sende që i përkasin veprave penale dhe u ekzekutuan 9 (nëntë) masa sigurimi personal me karakter shtrëngues, ndaj Administratorit aktual të shoqërisë H.X, ish- administratorit të kompanisë të shoqërisë “Bankers Petroleum Albania Ltd”, L.Ç, si dhe ndaj disa shtetasve të tjerë L.Ë, A.K, K.Xh, D.G, M.Th, M.I dhe E.A, me pozicione drejtuese në këtë kompani. Ndërsa u shpallën në kërkim 5 (pesë) shtetas, kryesisht të huaj. Ndërhyrja në këtë fazë të hetimit, lidhet me rrezikun e prishjes së provave, ndërprerjen e mëtejshme të aktivitetit kriminal dhe shmangien e rrezikut të ikjes.

Nga hetimi i deritanishëm ka rezultuar se, shoqëria “Bankers Petroleum Albania Ltd”, nga viti 2004 e deri në fund të vitit 2024 ka dalë me humbje, çka ka bërë që shteti shqiptar të mos përfitojë asnjë të ardhur prej 20 vitesh nga ky aktivitet, pavarësisht se janë nxjerrë e tregtuar sasi të konsiderueshme karburanti në zonat e njohura me rezerva nafte, Patos-Marinëz-Fier. Është vërejtur se, shoqëria ka kryer eksporte dhe shitje brenda vendit nga viti 2004 deri në vitin 2024 në vlerën prej 532,433,614,112 lekë. Po ashtu, rezulton se shoqëria ka deklaruar shpenzime tatimore në vlera që tejkalojnë të ardhurat nga eksportet dhe shitjet, duke dalë në çdo vit ushtrimor me humbje, ku vlera totale për të gjitha periudhat është në shumën 11,691,799,688 lekë. Nga hetimi, dyshohet se dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit, përmes përfitimit të Tvsh-së, është në miliona euro.

Dyshohet se, gjatë gjithë periudhës që ka ushtruar aktivitetin e saj, shoqëria “Bankers Petroleum Albania Ltd” ka rritur në mënyrë fiktive shpezimet e saj, me qëllim që në bilancin vjetor të rezultojë me humbje, e më pas nuk ka paguar asnjë tatim mbi fitimin, por ka përfituar nga rimbursimi i TVSH-së nëpërmejt skemave mashtruese, e ndihmuar dhe nga individë e shoqëri të tjera kontraktuese të saj, me objekte dhe veprimtari të ndryshme. Për arritjen e këtij qëllimi, nga shoqëria e punonjësit e saj dyshohet se janë falsifikuar dokumente të ndryshme dhe kryhen operacione financiare të natyrave të ndryshme me operatorë dhe individë të ndryshëm si brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Hetimet në kuadër të këtij procedimi penal, vijojnë pasi dyshohen disa skema të ndyshme mashtrimi për TVSH-në, pastrim parash, etj, ku janë të implikuar dhe shumë individë dhe kompani të tjera.

Në përfundim, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, mbetet e angazhuar në ushtrimin me efektivitet të ndjekjes penale dhe vendosjen para përgjegjësisë së autorëve të këtyre veprave që lidhen me taksat dhe tatimet.

Sqarim: Gjithkush prezumohet i pafajshëm deri sa nuk vërtetohet fajësia e tij me vendim gjyqësor të formës së prerë.

The post Shmangën detyrimet tatimore për 20 vite, Prokuroria e Fierit lëshon 14 masa sigurimi për “Bankers Petroleum” appeared first on Albeu.com.

Focat e policisë kanë mbërritur në ambientet e kompanisë “Bankers Petroleum”, e cila operon në sektorin e nxjerrjes së naftës në fushën e Marinzës.

Por nuk iu është hapur dera, madje janë përballur me rezistencvë nga punonjësit e kompanisë. Kjo ka bërë që efektivët të hyjnë me forcë brenda kompanisë.

Burime nga aksioni i policië njoftojnë se disa automjete luksoze me targa shqiptare dhe të huaja u panë të parkuara jashtë godinës, ndërsa nuk është bërë ende e ditur zyrtarisht arsyeja e këtij kontrolli. Burime konfidenciale përmendin si shkak të mundshëm një borxh të konsiderueshëm që “Bankers” i ka shtetit shqiptar, konkretisht në lidhje me detyrime fiskale të papaguara.

Kompania është përballur dhe më parë me akuza nga autoritetet tatimore dhe doganore për mospërmbushje të detyrimeve ligjore ndaj buxhetit të shtetit. Në të kaluarën, “Bankers Petroleum” është kritikuar gjithashtu për ndikimin negativ që aktiviteti i saj naftënxjerrës ka sjellë në mjedisin e zonës së Marinzës, duke shkaktuar ndotje të konsiderueshme dhe shqetësim për komunitetin lokal.

“Bankers Petroleum” është aktor kryesor në industrinë e naftës në Shqipëri. Prej vitesh ajo administrohet nga sipërmarrës kinezë, të cilët e blenë kompaninë nga investitorët kanadezë që e kishin themeluar atë.

The post Policia “zbarkon” te zyrat qendrore të “Bankers Petroleum”/ Efektivët përballen me rezistencë, thyejnë derën dhe arrestojnë CEO-n dhe ish-drejtorin appeared first on Albeu.com.

Disa automjete luksoze me targa shqiptare e të huaja ndodhen jashtë godinës së kompanisë, ndërsa brenda murit rrethues ndodhet një fugon i Drejtorisë së Përgjithshme të tatim – taksave.

Burime kofidenciale bëjnë me dije se, ky kontroll dyshohet të ketë lidhje me një borxh që kompania i ka shtetit.

Bankers Petroleum, është akuzuar në të kaluarën nga Drejtoria e Tatimeve se nuk ka likujduar detyrimet fiskale ndaj shtetit, administratës tatimore dhe asaj doganore.

Gjithashtu, Bankers akuzohet prej një kohe të gjatë për ndotjen që shkakton në zonë si rezultat i aktivitetit naftënxjerrës.

Detaje të tjera pritet të zbulohen në vijim.

The post Çfarë po ndodh në Fier? Forca të shumta policie zbarkojnë te “Bankers Petroleum” appeared first on Albeu.com.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë inspektoriati përmes një njoftimi, ku ka njoftuar se subjekti në fjalë nuk ka përmbushur kushtet për mirëmbajtjen e mjedisit.

Njoftimi i IKMT:

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka vijuar punën për mbikëqyrjen dhe kontrollin e zbatimit të legjislacionit në fuqi në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe ndëshkimin e çdo ndërhyrje të paligjshme me pasoja në mjedis.

Në ushtrim të përgjegjësive të veta, IKMT pas ushtrimit të kontrollit në subjektin “BANKERS PETROLIUM ALBANIA LTD” Fier, ka konstatuar që subjekti nuk ka respektuar kushtet e Lejes së Mjedisit për largimin e mbetjeve të rrezikshme dhe si rrjedhojë ka kontaminuar zonën. Ndaj subjektit është vendosur masa administrative dënim me gjobë në vlerën 2 000 000 lekë dhe është pezulluar aktiviteti./albeu.com/

The post Ndoti mjedisin, pezullim dhe gjobë për “Bankers Petroleum” appeared first on Albeu.com.